兰州铝业股份有限公司第二届监事会第七次会议于2004 年4 月13 日上午11:00 召开，参加本次会议的监事共三人，为监事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事长焦振东先生主持，经充分讨论，会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《2003 年监事会工作报告》；

    二、审议通过了《2003 年度总经理工作报告》；

    三、审议通过了《2003 年年度报告及摘要》；

    四、审议通过了《关于2003 年度财务决算及2004 年度财务预算报告的议案》；

    五、审议通过了《关于2003 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    七、审议通过了《关于2003 年公司董、监事及高管人员薪酬考核结果的议案》；

    八、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

    九、审议通过了《2004 年第一季度报告》；

    十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    十一、审议通过了《关于向董事会授权的议案》；

    十二、审议通过了《关于董事会向董事长授权的议案》；

    十三、审议通过了《关于董事会向总经理授权的议案》；

    十四、审议通过了《关于公司与控股股东是否存在资金往来及资金占用情况的议案》；

    十五、审议通过了《关于公司重大技改项目投资决算的议案》；

    十六、审议通过了《关于召开2003 年度股东大会的议案》。

    特此公告。