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    兰州铝业股份有限公司第二届董事会第十一次（临时）会议于2003年7月18日以传真方式召开，参加本次会议的董事共七人，为董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了如下议案：

    1、《修改＜关于对短期投资事项重新授权的议案＞的议案》。

    《关于对短期投资事项重新授权的议案》已列入公司2003年第一次（临时）股东大会拟审议议题(详见2003年4月26日《中国证券报》及2003年7月16日《中国证券报》)。经研究，对该议案内容“授权董事会决定用于证券（国债）等短期投资的自有资金累计不超过公司最近一次经审计的净资产的10%；董事会授权总经理决定用于证券（国债）等短期投资的自有资金，累计不超过公司最近一次经审计的净资产的5%。”修改为“授权董事会决定用于证券（国债）等短期投资的自有资金累计不超过5000万元；董事会授权总经理决定用于证券（国债）等短期投资的自有资金累计不超过2000万元”，其余内容不变。

    特此公告。