每日必读兰州铝业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年3月26 日下午在公司 办公楼三楼会议室召开，应到董事七人，实到六人（未出席董事已书面委托其他董 事代为出席），符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员列席了会 议。公司董事长冯诗伟主持会议，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2000年总经理工作报告》；
三、审议通过了《2000年年度报告及摘要》；
四、审议通过了《2000年度财务决算及2001年度财务预算的报告》；
五、审议通过了《2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策》；
1、本年度利润分配方案：
经五联联合会计师事务所有限公司审计， 公司 2000 年实现利润总额为 116622865.60元，净利润98096304.27元，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 按10%分别提取法定公积金9809630.42元，法定公益金9809630.42元， 任意公积金 9809630.42元后，本年度可供股东分配的利润为68667413.01元。
本年度利润分配预案：以公司2000年末总股本29500.448万股为基数， 向全体 股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,计14750224.00元，剩余53917189.01元不 分配，留作公司继续发展使用。
此议案需经股东大会审议通过后实施。
2、预计下一年度利润分配政策：
①公司拟在2001年结束后进行一次利润分配；
②公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为30%；
③利润分配采用派发现金红利的形式进行；
④公司2001年利润分配政策为预计方案，公司董事会保留届时根据实际情况进 行调整的权力。
六、审议通过了《关于计提住房补贴的议案》；
七、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
聘任郇建林先生、杨家马辛先生为公司副总经理。
八、审议通过了《关于对经理层实行绩效年薪收入制的议案》；
九、审议通过了《关于募集资金使用情况的报告》；
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年。
十一、审议通过了《关于召开2000年度股东大会的议案》：
1、 会议时间：2001年5月15日上午900
2、 会议地点：公司办公楼七楼会议室
3、 会议议题：
① 审议《2000年度董事会工作报告》；
② 审议《2000年度监事会工作报告》；
③ 审议《2000年度财务决算及2001年度财务预算的报告》；
④ 审议《2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策》；
⑤ 审议《关于聘任独立董事的议案》；
⑥ 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
4、 出席会议人员：
①本公司董事、监事及高级管理人员；
②截止2001年4月20 日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司所有股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东。
5、 参加会议方法：
① 登记方法：
个人股东持本人身份证，股东证户卡（委托代理人持授权委托书，委托人帐户 及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持股东帐户卡，由法定代表人签署的授 权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方 式进行登记。
② 登记时间：
2001年4月23日 上午9:00-11:30
下午14:00-17:00
③ 联系方法：
联系地址：甘肃兰州市西固区山丹街375号
邮编：730060 电话：（0931）7549318
传真：（0931）7558888
联系人：钦义发 孙国梅
6、 注意事项：
会期半天，出席者交通、食宿费自理。
特此公告。
兰州铝业股份有限公司董事会
2001年3月26日
附件1：
郇建林先生简历：
郇建林，48岁，大专学历，工程师。1969年9月参加工作， 历任兰州铝厂党委 组织部干事、劳动人事处主任科员，人事科科长，党委组织部副部长，人事教育处 处长。现任兰州铝业股份有限公司总经理助理。
杨家马辛先生简历：
杨家马辛，35岁，大学学历，经济师。1989年7月参加工作， 历任兰州铝厂供 销处销售科副科长、副处长，兰州铝业股份有限公司销售部副经理、西北铝分公司 销售部经理。现任西北铝加工厂厂长助理。
