兰州铝业股份有限公司第二届监事会第五次(临时)会议于2003年4月25日以传真方式召开,参加本次会议的监事共三人,为监事人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过如下议案：

    1、《兰州铝业股份有限公司2003年第一季度报告》；

    2、《关于对短期投资事项重新授权的议案》。

    监事会认为：公司《2003年第一季度报告》真实、客观地反映了公司一季度的生产经营状况和财务状况；关于对短期投资事项重新授权事宜符合公司经营及发展的实际情况。

    特此公告。