本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决和修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    兰州铝业股份有限公司2002年度股东大会于2003年2月11日上午9：00在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人7人,代表股份19682.448万股,占公司股份总数29500.448万股的66.72%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事出席了会议,会议由公司董事长冯诗伟先生主持。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

    一、《2002年度董事会工作报告》；

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    二、《2002年度监事会工作报告》；

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、《2002年年度报告及摘要》；

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    四、《关于2002年度财务决算及2003年度财务预算报告的议案》；

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、《关于2002年度利润分配预案的议案》：

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    本次利润分配方案为：以公司2002年末总股本29500.448万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),计44,250,672.00元,剩余72,484,495.43元结转以后年度分配,本次不用资本公积金转增股本。

    六、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    同意继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司审计机构,聘期一年。

    七、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    八、《关于增加公司营业范围及修改公司章程的议案》；

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    九、《关于公司关联交易协议的议案》；

    兰州铝厂为关联股东回避表决。

    同意1994.245万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    十、《关于2002年度公司董、监事薪酬考核结果的议案》；

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    十一、《关于公司符合增发新股(A股)条件的议案》；

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    流通股股东表决结果：同意1182万股,占出席会议流通股(社会公众股)有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    十二、《关于申请增发新股(A股)的议案》；

    1、发行股票种类及面值

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    流通股股东表决结果：同意1182万股,占出席会议流通股(社会公众股)有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、发行数量

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    流通股股东表决结果：同意1182万股,占出席会议流通股(社会公众股)有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、发行对象

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    流通股股东表决结果：同意1182万股,占出席会议流通股(社会公众股)有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、定价方式

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    流通股股东表决结果：同意1182万股,占出席会议流通股(社会公众股)有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、发行方式

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    流通股股东表决结果：同意1182万股,占出席会议流通股(社会公众股)有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、本次募集资金用途及数额

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    流通股股东表决结果：同意1182万股,占出席会议流通股(社会公众股)有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    十三、《关于本次增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》；

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    流通股股东表决结果：同意1182万股,占出席会议流通股(社会公众股)有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    十四、《关于本次增发新股(A股)决议有效期的议案》；

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    流通股股东表决结果：同意1182万股,占出席会议流通股(社会公众股)有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    十五、《关于本次增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案》；

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    流通股股东表决结果：同意1182万股,占出席会议流通股(社会公众股)有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    十六、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股(A股)相关事宜的议案》。

    同意19682.448万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    流通股股东表决结果：同意1182万股,占出席会议流通股(社会公众股)有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    北京市嘉源律师事务所律师贺伟平为本次大会见证,并为本次股东大会出具《法律意见书》,认为本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。

    公司2002年度利润分配方案将在本次股东大会后两个月内实施,具体时间将另行公告。

    特此公告。

    

兰州铝业股份有限公司董事会

    2003年2月11日