兰州铝业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年4月19 日在公司办公 楼会议室召开,应到董事7人,实到6人（董事冯诗伟先生因故不能出席, 委托董事严 平代为出席,并全权表决）,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    一、选举冯诗伟为公司第二届董事会董事长；

    选举严平为公司第二届董事会副董事长；

    二、根据董事长提名：聘任李宁为公司总经理（简历附后）；

    三、根据总经理提名：

    聘任周殿忠为副总经理；

    聘任刘光式为副总经理；

    聘任毕玉喜为副总经理；

    聘任郇建林为副总经理；

    聘任杨家马辛为副总经理、西北铝加工分公司经理；

    聘任杨民平为副总经理、财务负责人；

    聘任肖伟峰为副总经理；

    聘任王洪为副总经理。

    以上人员简历附后。

    四、根据董事长提名：聘任李智勇为董事会秘书。（简历附后）

    五、审议通过了《二○○二年第一季度报告》。

    特此公告。

    

兰州铝业股份有限公司董事会

    2002年4月19日

    附件：

    李宁先生简历：

    李宁先生,40岁,大学学历,高级工程师。1982年7月参加工作, 历任兰州铝厂技 术员、工程师、车间副主任、分厂副厂长、厂长、总厂厂长助理、兰州铝业股份有 限公司第一届董事会董事、总经理。现任兰州铝业股份有限公司第二届董事会董事、 总经理。

    周殿忠先生简历：

    周殿忠先生,51岁,大专学历,政工师。1970年9月参加工作, 历任兰州铝厂车间 主任、党支部书记、供应处处长。现任兰州铝业股份有限公司副总经理。

    刘光式先生简历：

    刘光式先生,51岁,大学学历,助理工程师。1968年12月参加工作,历任兰州铝厂 车间副主任、主任,分厂副厂长、厂长；现任兰州铝业股份有限公司副总经理。

    毕玉喜先生简历：

    毕玉喜先生,52岁,大专学历,高级工程师。1970年9月参加工作, 历任兰州铝厂 技术员、工程师、技术发展部副主任、净化公司经理、分厂党支部书记；现任兰州 铝业股份有限公司副总经理。

    郇建林先生简历：

    郇建林,49岁,大专学历,工程师。1969年9月参加工作, 历任兰州铝厂党委组织 部干事、劳动人事处主任科员,人事科科长,党委组织部副部长,人事教育处处长,兰 州铝业股份有限公司总经理助理。现任兰州铝业股份有限公司副总经理。

    杨家马辛先生简历：

    杨家马辛,36岁,大学学历,经济师。1989年7月参加工作, 历任兰州铝厂供销处 销售科副科长、副处长,兰州铝业股份有限公司销售部副经理、 西北铝分公司销售 部经理、西北铝加工厂厂长助理。现任兰州铝业股份有限公司副总经理、西北铝加 工分公司经理。

    杨民平先生简历：

    杨民平先生,36岁,大学学历,会计师,1989年7 月自陕西财经学院会计学专业毕 业后参加工作。历任兰州铝厂基建指挥部财务部副经理, 兰铝实业开发总公司总经 理助理兼财务部经理,兰州铝厂财务处副处长、兰州铝业股份有限公司财务负责人、 财务部经理。现任兰州铝业股份有限公司副总经理、财务负责人。

    肖伟峰先生简历：

    肖伟峰先生,38岁,大学学历,工程师。1985年8月自江西冶金学院有色金属冶金 专业毕业后参加工作。历任兰州铝厂电解一厂技术设备科副科长,质量管理科科长, 生产技术科科长,企业改革办公室项目组副组长、公司电解二厂副厂长。 现任兰州 铝业股份有限公司副总经理。

    王洪先生简历：

    王洪先生,35岁,大学学历,高级工程师,1988年7 月自东北工学院轻金属冶炼专 业毕业后参加工作。曾任公司科学技术部技术科副科长、公司技术中心铝冶炼研究 室主任。现任兰州铝业股份有限公司副总经理。

    李智勇先生简历：

    李智勇先生,48岁,大学学历,经济师。1970年9月参加工作, 历任兰州铝厂厂办 秘书、副主任,政研室主任,新闻中心主任,证券部经理。 现任兰州铝业股份有限公 司董事会秘书。