兰州铝业股份有限公司第一届监事会第十次会议于2002年3月15 日在公司办公 楼会议室召开,应到监事3人,实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公 司监事长焦振东主持会议,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

    经股东推荐,提名焦振东、褚贵国2 人为公司第二届监事会监事候选人 , 提请 2001年年度股东大会选举决定。职工代表监事王万增由工会会员代表大会选举产生。 （简历见附件一）：

    二、审议通过了《监事会议事规则（2002年修订）》；（全文参看 www. sse .com.cn）

    三、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》；

    同意对公司董事、监事的年度报酬实行由基本年薪、效益年薪两部分构成的收 入分配办法。

    四、审议通过了《关于为董事、监事购买责任保险的议案》；

    同意为公司董事（包括独立董事）、监事、董事会秘书购买责任保险, 并提请 股东大会审议批准。

    五、审议通过了《财务、会计管理和内控制度》。（全文参看www.sse.com.cn）

    特此公告

    附件一：第二届监事会候选人简历

    焦振东先生,现年55岁,大学学历,高级工程师。1967年9月参加工作, 历任兰州 铝厂车间副主任、主任、副厂长、党委书记兼纪委书记；现任兰州铝厂厂长, 本公 司第一届监事会监事长。

    褚贵国先生,现年56岁,大学学历,高级工程师。1964年12月参加工作,历任兰州 铝厂技术组长、车间主任、分厂副厂长、厂长；现任兰州铝厂厂长助理, 本公司第 一届监事会监事。

    王万增先生,现年59岁,初中文化,高级政工师。1960年2月参加工作, 历任兰州 铝厂干事、车间党支部书记、工会副主席、工会主席；现任工会主席, 本公司第一 届监事会监事。