兰州铝业股份有限公司第一届监事会第九次会议于2002年1月28 日在公司办公 楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司监事长焦振东主持会议，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《监事会工作报告》。

    二、审议通过了《2001年年度报告及摘要》。

    三、审议通过了《2001年度财务决算及2002年度财务预算的报告》。

    四、审议通过了《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》。

    五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。

    六、审议通过了《关于中国证监会兰州特派办专项核查发现问题的整改报告》。

    监事会认为，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经 理和其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为；五联联合会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司前次募集资金实际投入项目和承诺投 入项目一致，投资项目没有变更；公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易， 没有损害部分股东权益或造成公司资产流失；关联交易公平合理，没有损害上市公 司利益。