本人,汪振中,作为兰州铝业股份有限公司独立董事,公开声明如下：

    1、本人同意被提名为兰州铝业股份有限公司独立董事；

    2、本人具备应有的独立性,不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》中规定的不能担任公司独立董事的情形；

    3、本人的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职情况均已在2001年5月 16日《中国证券报》、《上海证券报》上披露,不存在隐瞒或重大遗漏；

    4、本人将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务,按照相关法律、法规、 规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益, 尤其关注中小股 东的合法权益不受损害。本人确信并确保在履行职责时能够作出独立判断, 而不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；

    5、本人将确保有足够的时间和精力履行职责；

    6、本人愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的监督,并愿为本人履行 职责时的行为承担相应法律责任；

    7、本人完全清楚独立董事的职责 ,保证上述声明是真实的、完整的、准确的, 不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成份,本人愿为本声明的真实、完整、 准确性承 担全部法律责任。