本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司股权分置改革已经2007年第一次临时股东大会及相关股东会审议通过,目前进展情况如下：

    一、中国铝业股份有限公司(以下简称“中国铝业”)已于2007年2月27日召开临时股东大会,审议通过了发行境内上市人民币普通股(以下简称“A股”)及以换股的方式与本公司合并的议案,换股比率为每股本公司流通股取得1.80股中铝A股,每股本公司非流通股取得1股中铝A股。

    二、公司已于2007年2月13日至2月15日实施了换股吸收合并的现金选择权申报,申报结果为0股有效申报。

    三、因本次股权分置改革方案涉及中国铝业股份有限公司在境内发行A股上市,目前无法预计刊登实施公告的时间。

    特此公告。

    兰州铝业股份有限公司董事会

    2007年4月6日