本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）已于2007年2月27日召开临时股东大会，审议通过了发行境内上市人民币普通股（以下简称“A股”）及以换股的方式与本公司合并的议案，换股比率为每股本公司流通股取得1.80股中铝A股，每股本公司非流通股取得1股中铝A股。

    二、近日，接到国务院国有资产监督管理委员会《关于兰州铝厂国有产权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2007]109号），同意中国铝业公司无偿接收甘肃省国资委持有的兰州铝厂100％的国有产权。兰州铝厂现持有本公司14.65％的股权。

    特此公告。

    兰州铝业股份有限公司董事会

    2007年2月28日