兰州铝业股份有限公司第一届董事会第十二次（临时）会议于2001年8月8日在 办公楼会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长冯诗伟先生主持。会 议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年中期报告及其摘要》。

    二、审议通过了《公司关于巡检的整改方案》。

    中国证券监督管理委员会兰州证券监管特派员办事处于2001年7月10日至7月14 日对我公司进行了巡回检查，并于2001年7月31日出具了《限期整改通知书》。

    公司董事会成员及其他高管人员对《限期整改通知书》进行了认真学习，认为， 兰州特派办的巡检，将对本公司的规范运作和持续稳定发展发挥重要作用。为此， 公司将逐条落实整改方案，按照要求尽快整改，并将整改报告及时公告。

    特此公告。