本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    1、 本次会议无新议案提交表决，也无否决或会议期间修改议案的情况；

    2、 公司将择期刊登股权分置改革方案实施公告；

    3、 公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开情况

    1、 召开时间

    现场会议召开时间：2007年1月15日下午14：00

    网络投票时间：2007年1月11日至15日，每个交易日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。

    2、 股权登记日：2007年1月9日

    3、 现场会议召开地点：公司办公楼会议室

    4、 表决方式：采取现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的方式

    5、 会议召集人：公司董事会

    6、 现场会议主持人：董事长冯诗伟先生

    7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次股东大会及相关股东会议表决的股东（含股东授权代表，下同）共计4419人,代表股份432653400股,占公司股份总数的79.78%。

    1、非流通股股东出席情况

    参加表决的非流通股股东代表3人,代表股份240505824股,占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的44.35%。

    2、流通股股东出席情况

    参加表决的流通股股东4416人,代表股份192147576股,占公司流通股股份总数的63.66%，占公司股份总数的35.43%。其中，现场出席会议的流通股股东13人,代表股份6514359股,占公司流通股股份总数的2.16%；通过网络投票的流通股股东4403人,代表股份185633217股,占公司流通股股份总数的61.5%。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会及相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并兰州铝业股份有限公司暨兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案的议案》

    1、 投票表决情况：

                            代表股份数                  同意               反对                    弃权
                                         股数（股）   比例（%）   股数（股）   比例（%）   股数（股）   比例（%）
    全体股东                 432653400    420449186       97.18     11651617        2.69       552597        0.13
    非关联股东               201329476    189125262       93.94     11651617        5.79       552597        0.27
    流通股股东               192147576    179943362       93.65     11651617        6.06       552597        0.29
    非流通股股东             240505824    240505824          100           0            0           0            0

    2、 表决结果：表决通过。根据表决结果，本议案已经参加表决的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    （二）审议通过了《关于中国铝业股份有限公司与兰州铝业股份有限公司吸收合并协议的议案》

    1、 投票表决情况：

                             代表股份数                同意                 反对                   弃权
                                         股数（股）   比例（%）   股数（股）   比例（%）   股数（股）   比例（%）
    全体股东                 432653400    403648829        93.3     10957696        2.53     18046875        4.17
    非关联股东               201329476    172324905       85.59     10957696        5.44     18046875        8.96
    流通股股东               192147576    163143005       84.91     10957696         5.7     18046875        9.39
    非流通股股东             240505824    240505824          100           0            0           0            0

    2、 表决结果：表决通过。根据表决结果，本议案已经参加表决的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    （三）审议通过了《关于对董事会进行授权的议案》

    1、 投票表决情况：

                   代表股份数              同意                  反对                     弃权
                                股数（股）   比例（%）   股数（股）   比例（%）   股数（股）   比例（%）
    全体股东        432653400    403065080       93.16      9326182        2.16     20262138        4.68
    流通股股东      192147576    162559256        84.6      9326182        4.85     20262138       10.55
    非流通股股东    240505824    240505824         100            0           0            0           0

    2、 表决结果：表决通过。根据表决结果，本议案已经全体参加表决的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

    五、参加表决的前十大流通股东的表决情况

    股东名称                                             持股数量（股）   投票方式   议案一表决结果   议案二表决结果   议案三表决结果
    全国社保基金一零二组合                                     12038405       网络             同意             同意             同意
    中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金                 11999831       网络             同意             同意             同意
    中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金                8999937       网络             同意             同意             同意
    全国社保基金一零三组合                                      8333587       网络             同意             同意             同意
    中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金                7800000       网络             同意             同意             同意
    中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金                      6499869       网络             同意             同意             同意
    全国社保基金一零八组合                                      6456405       网络             同意             同意             同意
    全国社保基金一零五组合                                      5500000       网络             同意             同意             同意
    中国银行－易方达策略成长证券投资基金                        4580030       网络             同意             同意             同意
    中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金          4551106       网络             同意             弃权             弃权

    六、律师见证情况

    1、 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2、 律师姓名：

    3、 结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议相关人员的资格、本次会议的表决程序、公司董事会征集投票委托的程序、授权委托内容及董事会代为投票的程序均符合有关法律、法规和规范性法律文件以及公司《章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

    七、备查文件

    1、 《兰州铝业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会及相关股东会议决议》；

    2、 《北京市嘉源律师事务所关于兰州铝业股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。

    特此公告。

    兰州铝业股份有限公司

    2007年1月15日