本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无修改及补充提案的情况。

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    兰州铝业股份有限公司2006年第二次(临时)股东大会于2006年12月18日上午9:00在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份231323924股，占公司股份总数542326578股的42.7%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事出席了会议，会议由公司董事长冯诗伟先生主持。

    二、议案审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    1、《关于更换会计师事务所的议案》

    同意231323924股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、《关于修改公司章程的议案》

    同意231323924股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、《关于修改股东大会议事规则的议案》

    同意231323924股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、《关于修改董事会议事规则的议案》

    同意231323924股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    5、《关于修改监事会议事规则的议案》

    同意231323924股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    北京市嘉源律师事务所律师李丽为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    2006年12月18日