兰州铝业股份有限公司第一届董事会第十一次(临时)会议于2001年7月5日以传 真方式召开,参加本次会议的董事共七人,为董事的100%,符合《公司法》和《公 司章程》的规定。公司监事会成员列席了会议。会议以七票赞成一致通过了如下决 议:
    一、根据工作需要,解聘严平担任的西北铝加工分公司负责人职务;聘任杨家 马辛为西北铝加工分公司负责人(经理)。
    二、公司董事会根据国务院6月12 日发布的《减持国有股筹集社会保障资金管 理暂行办法》,对6月22 日公司董事会通过的《第一届董事会第十次会议决议》及 于6 月 23 日公告的《兰州铝业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议暨召开 2001年第一次临时股东大会的公告》中的部分内容进行修改补充。
    (一)修改第二项决议《关于申请增发新股(A股)的议案》, 在该项决议中增加 第7条:
    7、实施国有股减持:根据国务院6月12日发布的《减持国有股筹集社会保障资 金管理暂行办法》,同意在本次增发新股(A股) 的过程中参照该《暂行办法》实施 国有股减持。
    (二)修改第四项决议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股( A股) 相关事宜的议案》,将该项决议中第五条改为第6条,增加第5条;
    5、授权董事会根据6月12日国务院发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理 暂行办法》,在遵循国家法律、国有股减持和有关细则的前提下,全权审议公司国 有股减持方案,并办理国有股减持的有关事宜。
    上述修改后的议案将与其他已公告议案一并提交公司2001年第一次临时股东大 会审议通过。
    
兰州铝业股份有限公司董事会    2001年7月5日
    附:杨家马辛先生简历
    杨家马辛,35岁,大学学历,经济师。1989年7月参加工作, 历任兰州铝厂供 销处销售科副科长、副处长,兰州铝业股份有限公司销售部副经理、西北铝加工分 公司销售部经理、西北铝加工厂厂长助理。现任兰州铝业股份有限公司副总经理。