本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州铝业股份有限公司(以下简称“兰州铝业”或“本公司”)已于2006年12 月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《中国铝业股份有限公司换股吸收合并兰州铝业股份有限公司暨兰州铝业股份有限公司股权分置改革说明书》等相关文件。为了更好地与广大投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，本公司将举行投资者网上路演。具体安排如下：

    一、路演时间：2006 年12 月11 日(星期一)上午9:30—11:30

    二、路演网站：http://www.cs.com.cn(中证网)

    三、网上路演参加人员：兰州铝业相关人员、中国铝业股份有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司代表等。

    中国铝业股份有限公司换股吸收合并山东铝业股份有限公司暨山东铝业股份有限公司股权分置改革投资者网上路演将和本公司网上路演同步进行。

    热忱欢迎广大投资者积极参与本次网上路演！

    特此公告。

    兰州铝业股份有限公司董事会

    二○○六年十二月八日