本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    由于拟进行股权分置改革,本公司股票自2006年12月4日起停牌。本次股权分置改革可能与本公司控股股东中国铝业股份有限公司的资产或股权重组有关。本公司将根据工作进展及时披露股权分置改革的相关文件。

    如本公司未能在2006年12月8日前披露股权分置改革的相关文件,本公司将公告取消本次股权分置改革动议,并于下一交易日复牌。

    特此公告

    兰州铝业股份有限公司董事会

    2006年12月4日