本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州铝业股份有限公司三届八次董事会会议于2006年9月6日以通讯方式召开,参加本次会议应到董事九人,实到董事九人,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议就下述事项作出决议:

    审议通过《关于与中国铝业签订氧化铝长期购销合同的议案》；

    鉴于氧化铝为公司生产所需主要原料,为尽可能减少氧化铝市场波动对公司生产所产生的影响,确保稳定生产,公司与中国铝业股份有限公司签订了《氧化铝长期购销合同》。

    同意将此项议案提交股东大会审议,《氧化铝长期购销合同》须经股东大会审议通过后执行。

    公司独立董事就此项关联交易发表如下独立意见:本次关联交易价格依据国际市场定价惯例制订；面对波动的氧化铝供应市场,本次关联交易确保在未来四年内公司原料供应稳定,有利于保证公司稳定生产及可持续发展；同意提交股东大会审议。

    关联董事冯诗伟、谢洪、李宁、严平、王江敏回避表决。

    股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。