本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州铝业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年2月22日上午11:00召开，参加本次会议的监事共三人，为监事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事长纪清和先生主持，经充分讨论，会议作出如下决议：

    1、审议通过了《2005年度总经理工作报告》；

    2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    3、审议通过了《2005年年度报告及摘要》；

    公司监事会认为，公司《2005年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的相关规定；年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2005年修订)及上海证券交易所有关规定的要求，年度报告能够真实、全面地反映公司2005年度的生产、经营、管理及财务状况，参与年报编制的工作人员能够严格遵守保密规定，没有发现年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、审议通过了《公司2006年度预算》；

    5、审议通过了《关于2005年度财务决算及2006年度财务预算报告的议案》；

    6、审议通过了《关于2005年度利润分配预案的议案》；

    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    8、审议通过了《关于2005年度公司董、监事及高管人员薪酬考核及结果的议案》；

    9、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

    10、审议通过了《关于银行借款及银行授信的议案》；

    11、审议通过了《关于对铝箔生产线进行技术改造的议案》；

    12、审议通过了《关于为兰州铝业河湾发电有限公司提供借款担保的议案》。

    特此公告。