兰州铝业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005 年4 月29 日下午2:00 召开，参加本次会议的监事共三人，为监事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由纪清和先生主持，经充分讨论，会议作出如下决议：

    1、选举纪清和先生为公司第三届监事会监事长；

    2、审议《关于聘任公司经理层的议案》；

    3、审议《关于机构调整的议案》。

    特此公告。