兰州铝业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005 年4 月29 日上午11:30 在公司办公楼会议室召开，参加本次会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长冯诗伟先生主持。经过充分讨论，会议就下述事项作出决议：

    一、选举冯诗伟先生为公司董事长；

    二、审议通过了《关于聘任董事会专业委员会成员的议案》；

    三、审议通过了《关于聘任公司经理层的议案》；

    聘任李宁为公司总经理；

    聘任郇建林、杨家骍、杨民平、肖伟峰、王洪为公司副总经理；聘任杨民平为公司财务负责人（财务总监）。

    聘任严平为西北铝加工分公司总经理；

    聘任肖德平、李德强为西北铝加工分公司副总经理；

    聘任何正刚为西北铝加工分公司总会计师；

    聘任李建荣为西北铝加工分公司总工程师；

    聘任李铁为西北铝加工分公司副总经理。

    聘任钦义发为公司董事会秘书。

    李宁、严平简历详见《中国证券报》2005 年3 月30 日C09 版。其余人员简历附后。

    四、审议通过了《关于机构调整的议案》。

    同意撤销原“期货部”、“营销部”设置，成立“销售部”。

    特此公告。

    

兰州铝业股份有限公司董事会

    2005 年4 月29 日

    简历：

    郇建林先生，52 岁，大专学历，工程师。1969 年9 月参加工作，历任兰州铝厂党委组织部干事、劳动人事处副主任科员、人事科科长、党委组织部副部长、人事教育处处长。现任兰州铝业股份有限公司副总经理、党委委员。

    杨家骍先生，39 岁，大学学历，高级经济师。1989 年6 月参加工作，历任兰州铝厂供销处副科长、副处长、兰州铝业股份有限公司销售部副经理、西北铝加工分公司销售部经理、西北铝加工厂厂长助理、兰州铝业股份有限公司副总经理兼西北铝加工分公司副总经理。现任兰州铝业股份有限公司副总经理。

    杨民平先生，40 岁，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1989 年7 月参加工作。历任兰州铝厂财务部会计、基建指挥部财务部副经理、兰铝实业开发总公司总经理助理兼财务部经理、兰州铝厂财务处副处长、兰州铝业股份有限公司财务负责人、财务部经理。现任兰州铝业股份有限公司副总经理、财务负责人（财务总监）、纪委委员。

    肖伟峰先生，42 岁，大学学历，工程师。1985 年8 月参加工作。历任兰州铝厂电解分厂技术设备科副科长、质量管理科科长、生产技术科科长、企业改革办公室项目组副组长、兰州铝业股份有限公司电解二厂副厂长。现任兰州铝业股份有限公司副总经理。

    王洪先生，39 岁，大学学历，有色金属冶金博士在读，高级工程师。1988年7 月参加工作，历任兰州铝厂电解分厂技术员、科技部技术科干部、兰州铝业股份有限公司科学技术部技术科副科长、技术中心铝冶炼研究室主任。现任兰州铝业股份有限公司副总经理、党委委员。

    肖德平先生, 大专学历，55 岁，高级政工师。1968 年11 月参加工作，历任兰州铝厂人事教育部干事、副科长、副部长、党委组织部副部长、劳人处副处长、实业开发总公司副总经理、总经理、对外投资管理处处长、西北铝加工厂党委书记兼副厂长，现任兰州铝业股份有限公司党委委员、西北铝加工分公司党委书记兼副总经理。

    李德强先生，大专学历，55 岁，工程师。1966 年12 月参加工作，历任西北铝加工厂干部科干事、办公室副主任、销售处副处长、处长、管棒型线材厂厂长、西北铝加工厂副厂长。现任西北铝加工分公司副总经理、党委委员。

    何正刚先生，41 岁，大学学历，高级会计师。1983 年8 月参加工作，历任兰州铝厂财务处会计、科长、建设指挥部财务部经理、黄河铝业有限公司财务部副经理、兰州铝厂企业改革办公室副主任、兰州铝业股份有限公司证券部经理、西北铝加工厂总会计师。现任西北铝加工分公司总会计师、党委委员。

    李建荣先生，45 岁，大学学历，高级工程师。1982 年8 月参加工作，历任西北铝加工厂助理工程师、性能室主任、工程师、质量处副处长、处长、技术处处长、西北铝加工厂总工程师。现任西北铝加工分公司总工程师、党委委员。

    李铁先生，43 岁，大学学历，高级工程师。1983 年9 月参加工作，历任西北铝加工厂技术员、助理工程师、工程师、西北铝加工厂板带箔材厂副科长、板带箔材厂副厂长、建工处处长、西北铝加工厂副厂长。现任西北铝加工分公司副总经理。

    钦义发先生，37 岁，研究生学历，工程师。1991 年7 月参加工作，历任兰州铝厂技术员、工程师、兰州铝业股份有限公司证券期货部副科长、副经理。现任兰州铝业股份有限公司董事会秘书。