本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》（公告详见2005年3月30日《中国证券报》第C09版），拟定披露日常关联交易详细内容，现补充披露如下：

    （一）预计全年日常关联交易的基本情况

                                                                                                        单位：元
             按产品或劳                                                                                 占同类交
 关联交                                                                                                                   去年的
             力等进一步                  关联人                           预计总金额                    易的比例
 易类别                                                                                                                   总金额
                  划分                                                                                    （%）
                 氧化铝        中国铝业股份有限公司              847,000,000.00    总计                    65.15
   采购
                 氟化铝        中国铝业股份有限公司               23,275,000.00    975,346,700.00           100
  原材料
                其它材料       中国铝业股份有限公司              105,071,700.00                             100
购买水电     水、电、暖        兰州铝厂                            4,050,000.00    总计                      0.5        3,401,037.03
煤气等燃     乳液              西北铝加工厂                          370,000.00    4,650,000.00             100           370,793.92
料和动力     液化气            西北铝加工厂                          230,000.00                              10           216,972.00
   销售      铝锭              中铝佛山贸易有限公司              330,000,000.00    总计                    15.38
   产品                        西南铝业（集团）有限责任                            567,800,000.00
             铝锭                                                237,600,000.00                            11.07
  或商品                       公司
             辅助材料          西北铝加工厂                          200,000.00                             0.11        1,148,548.67
             房屋租赁          兰州铝厂                              203,000.00    总计                     100
             运输服务          兰州铝厂                              150,000.00    2,163,000.00             1.25          122,326.00
向关联人
             维修费            西北铝加工厂                          220,000.00                              2.2          218,768.52
提供劳务
             水电风气          西北铝加工厂                        1,500,000.00                             0.25        1,541,419.40
             其它              西北铝加工厂                           90,000.00                              4.4          110,981.15
             医疗教学          兰州铝厂                            8,428,410.00    总计                     100         9,057,819.36
  接   受    医疗教学          西北铝加工厂                        7,900,000.00    1,332,098,368.11          90         2,836,002.00
  关联人     物业管理等        兰州铝厂                            1,160,000.00                             100         1,853,866.16
  提供的     物业管理等        西北铝加工厂                          400,000.00                              90           815,145.24
  劳   务    土地租赁          兰州铝厂                            7,069,294.97                             100        11,856,116.09
             土地租赁          西北铝加工厂                        4,607,100.00                             100         4,607,100.00
             固定资产租赁      兰州铝厂                              933,541.54                             100         2,300,950.62
             项目承包          中铝国际工程有限责任公司        1,262,943,600.00                             100
             进口代理费        中铝国际贸易有限责任公司           38,656,421.60                             26.3

    （二）、关联方介绍和关联关系

    1、中国铝业股份有限公司

    （1）、基本情况

    法定代表人：肖亚庆

    注册资本：11,049,876,153元人民币

    主营业务：铝土矿、石灰石矿的勘探、开采；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；机械设备制造；相关技术开发、技术服务。

    住所：北京海淀区复兴路乙12号

    （2）、与本公司的关联关系

    2005年3月28日，因股权收购事项成为本公司第一大股东，持有本公司股份151851442股，占总股本的28%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）条规定的情形。

    （3）、预计2005年与该关联交易人进行各类日常关联交易的总额为975,346,700.00元。

    2、兰州铝厂

    （1）、基本情况

    法定代表人：焦振东

    注册资本：202670000.00元人民币

    主营业务：资产管理、物业管理

    住所：兰州市西固区环行西路6号

    （2）、与本公司关联关系

    本公司第二大股东（原公司控股股东），现持有公司股份79472482股，占公司总股本的14.65%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（四）条规定的情形。

    （3）、履约能力分析

    兰州铝厂财务状况良好，履约能力强，以前年度从未发生过向我公司支付款项形成坏账的情况，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

    （4）、2005年公司与该关联交易人进行各类日常关联交易的总额为21,994,246.51元。

    3、中铝佛山贸易有限公司

    （1）、基本情况

    法定代表人：李东光

    注册资本：1000万元人民币

    主营业务：有色金属及矿产品、备品备件、五金交电等。

    住所：佛山市同济西路永丰大厦

    （2）、与本公司关联关系

    该公司控股股东为中国铝业股份有限公司，与本公司属同一法人控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）条规定。

    （3）、履约能力分析

    该公司财务状况良好，能够履行合同约定，与公司交易多年从未发生过向我公司支付款项形成坏账的情况。

    （4）、2005年公司与该关联交易人进行各类日常关联交易的总额约为33000万元。

    4、西南铝业（集团）有限责任公司

    （1）、基本情况

    法定代表人：丁海燕

    注册资本：316707万元人民币

    主营业务：铝及铝镁钛、铝材深度的加工、铝门窗制作、安装；机械及家用电器维修，为加工户代购铝锭，彩色涂层钢板生产，承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员，销售日用百货、文教用品、出口本公司生产的产品，进口本公司所需原辅材料、设备、备件、工具、模具。

    住所：重庆市九龙坡区西彭镇

    （2）、与本公司关联关系

    该公司与公司第一大股东中国铝业股份有限公司受同一公司控制。

    （3）、履约能力

    该公司财务状况良好，能够履行合同约定，与公司交易多年从未发生过向我公司支付款项形成坏账的情况。

    （4）、2005年公司与该关联交易人进行各类日常关联交易的总额约为23760万元。

    5、中铝国际贸易有限责任公司

    （1）、基本情况

    法定代表人：罗建川

    注册资本：人民币贰亿元

    主营业务：进出口贸易

    住所：北京市西城区金融街通泰大厦

    （2）、与本公司关联关系 该公司控股股东为中国铝业股份有限公司，与本公司属同一法人控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）条规定。

    （3）、2005年公司与该关联交易人进行各类日常关联交易的总额约为38,656,421.60元。

    6、中铝国际工程有限责任公司

    （1）、基本情况

    法定代表人：罗涛

    注册资本：人民币贰亿元

    主营业务：工程设计、咨询、监理和工程总承包等

    注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号

    （2）、与本公司关联关系

    中铝国际工程有限责任公司与本公司第一大股东中国铝业股份有限公司同受中国铝业公司控制。

    （3）、2005年公司与该关联交易人进行各类日常关联交易的总额约为1,262,943,600.00元。

    7、西北铝加工厂

    （1）、基本情况

    法定代表人：梁宝仁

    注册资本：5231万元人民币

    主营业务：铝、镁材及其深加工产品，物业管理，后勤服务等

    住所：甘肃省陇西县西郊坪

    （2）、与本公司关联关系

    西北铝加工厂系公司第二大股东兰州铝厂直接管理单位，符合《股票上市规则》第10.1.6条第（二）条规定。

    （3）、履约分析能力

    西北铝加工厂财务状况良好，以前年度从未发生过向我公司支付款项形成坏账的情况，未来也不存在形成坏账的可能性。

    （4）、2005年公司与该关联交易人进行各类日常关联交易的总额为15,517,100.00元。

    （三）、定价政策和定价依据

    公司与各关联方进行的日常关联交易的定价原则是以市场价格或政府规定价格为主导，双方经友好协商确定具体交易价格。

    （四）、交易目的和交易对公司的影响

    1、公司与中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）发生的日常原材料采购及产品销售的交易在中国铝业成为公司第一大股东前就在进行，中国铝业成为公司第一大股东，此类日常交易变为关联交易，公司与中国铝业的关联交易按照公开、公平、公正的市场原则确定价格，因此对公司无影响。

    2、公司与兰州铝厂、西北铝加工厂所发生的关联交易，为正常生产经营所需，对公司收益不产生影响。

    （五）、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司与兰州铝厂的关联交易协议已经第二届董事会第八次会议审议，并提交2002年度股东大会审议通过。关联董事冯诗伟先生、罗则中先生、纪清和先生回避表决。除因政策调整及数量变化作相应调整外，其余无变化。

    公司与中国铝业的关联交易经第二届董事会第二十一次会议审议通过，并将提请公司2004年度股东大会审议。

    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    独立董事对公司2004年度股东大会《关于公司日常关联交易的议案》进行补充所涉及的2005年预计全年日常关联交易基本情况的有关内容发表以下独立意见:

    ①、公司与各关联方进行的日常关联交易的定价原则是以市场价格或政府规定价格为主导，双方经友好协商确定具体交易价格。

    ②、公司与兰州铝厂、西北铝加工厂所发生的关联交易，为正常生产经营所需，对公司不会产生不利影响。

    ③、公司与中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）发生的日常原材料采购及产品销售的交易在中国铝业成为公司第一大股东前就已存在。中国铝业成为公司第一大股东后，该公司与中国铝业发生的原材料采购、产品销售、工程承包等日常交易变为关联交易，公司与中国铝业的关联交易按照公开、公平、公正的市场原则确定价格，该等关联交易遵循了国家有关规定，交易价格确定合理，符合关联交易规则，不会损害公司及中小投资者的利益。

    3、尚需获得股东大会批准的关联交易

    公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此项关联交易尚需获得股东大会的批准。

    （六）、关联交易协议签署情况

    1、2004年7月19日，公司与兰州铝厂重新签订了《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》。

    2、2005年2月23日，公司与兰州铝厂重新签订了《租赁协议》，协议有效期为2005年1月1日至2005年12月31日。

    3、2004年7月19日，公司西北铝加工分公司与西北铝加工厂重新签订了《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》。

    （七）、其它需要说明的事项

    1、采购原材料中“其它材料”包括：石油焦、改质沥青、金属硅、镀锌钢带、阴极扁钢、阴极炭块等。

    2、接受关联人提供的劳务中“项目承包”所涉及项目的总金额约为126294.36万元；“进口代理费”所涉及金额为453008379.00元。

    3、本次日常关联交易预计金额是以现行的价格测算。

    4、根据《股票上市规则》及有关规定，上述日常关联交易尚需股东大会审议。

    特此公告。

    

兰州铝业股份有限公司董事会

    2005年4月12日