内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司1997年第一次股东大会于19997年5月10 日在公司本部召开，出席会议的股东及股东代表共19人，代表股数为307808903股， 占公司股份总额的91.61％，符合《公司法》和公司章程有关规定， 本次大会表决 合法有效，经大会审义并投票表决，批准通 过了下列报告和议案:

    1、审议通过了董事会1996年度工作报告。

    2、审议通过了监事会1996年度工作报告。

    3、审议通过了公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告。

    4、审议通过了公司章程修改草案:

    (1)将原章程第十四条修改为:

    第十四条:公司注册资本为43600万元人民币，共发行普通股43600万股， 每股 面值人民币壹元，其中包括:

    A.22600万股A股，由发起人投入公司的经评估的净资产折股而成，全部为国有 法人股，占总股份的51.83％。经过国家主管部门批准， 鄂尔多斯羊绒集团公司作 为国有法人股股权代表持有该部分股份。

    B.21000万股B股，占总股份的48.17％。

    (该条款自公司完成工商登记后生效)

    (2)增加“合并与分立”一章。

    (3)增加“董事会秘书职责”有关内容。

    5.审议通过了公司1996年度利润分配方案。

    (详见《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司1996年度分红派息公告》。5月 13日刊登在《上海证券报》、《香港商报》、香港《南华早报》。

    6.选举李振伟先生为内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事。原公司董事 赵建光先生不再担任本公司董事。

    新任董事简介:

    李振伟先生:男，汉族，38岁，大专学历， 现任南方证券有限公司国际业务部 总经理。李先生于1984年起开始从事金融工作，1992年加入南方证券，负责B 股发 行、交易、外汇买卖及基金业务，有丰富的投资银行业务经验。

    以上所有决议(除4/(1)条外)自通过之日起生效。