特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2005年10月11日书面通知,于2005年10月25日上午在公司本部会议室召开了2005年第八次会议,董事长王林祥先生主持了会议,副董事长杨志远先生、董事张全祥先生、胡三兴先生、李成君先生和独立董事文宗瑜先生、周文玲女士、刘艳霞女士出席了会议,董事张海先生因故未能出席委托董事长王林祥先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过《公司关于购买房产的议案》：

    为增强公司在未来发展过程中的抗风险能力和盈利能力,设立鄂尔多斯品牌服装旗舰店、大店、形象店,经过对市场和投资环境的专业分析,公司计划分别在北京、内蒙古呼和浩特地区设立集产品国内销售、国际销售、产品研发、金融、投资、融资于一体的综合办公大楼。

    一、经与华润置地(北京)股份有限公司协商,公司拟出资190,652,758元整购买位于北京市西城区达智危改小区的置地星座大厦 G座、H座、配套单位的房产,总建筑面积11497.01平方米,以及30个落地机动车位。双方参考周边楼市售价协商确定,房产每平米15800元,机动车位每个30万元；

    二、经与德意志银行协商,公司拟出资10500万元整购买位于内蒙古呼和浩特市中山路商业街天元商厦,总建筑面积30767.49平方米。双方参考周边楼市售价协商确定,房产每平米3250.18元,办理产权过户等手续费用为500万元。

    本次购买房产事宜均不属于关联交易。我公司将在购买房产协议签订后另行公告。

    特此公告

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

    2005年10月27日