内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于1997年4月8日在本部五楼会议室召开 1997年第一次董事会,会议审议并通过了如下事项:

    一.公司1996年度工作报告;

    二.董事会1996年度工作报告

    三.公司1996年度财务和1997年度财务预算的报告

    四.公司1996年度利润分配预案:

    本次分红根据孰低原则,以国际会计制度审计确认的利润181084308元进行分配, 加上年度未分配利润2896746元,则本公司1996年度的可分配利润为183981054元, 按10%提取法定公积金18596665元,按10%提取法定公益金18596665元,每股按人民币 0.32元(含税)分配股利为107520000元,其余部分未分配利润结转下一年度,以上红 利分配预案需提交股东大会审议.

    五.公司1997综合计划

    六.公司召开股东大会事宜:

    本公司董事会决定召开1997年第一次股东大会,现将有关事宜公告如下:

    (一)会议时间:1997年5月10日(星期六)上午8:30.

    (二)会议地点:中国内蒙古东胜市天骄大酒店三楼会议室 .

    (三)会议内容:

    1.审议批准董事会1996年度工作报告

    2.审议批准监事会1996年度工作报告

    3.审议批准1996年度财务决算及1997年度财务预算报告.

    4.公司1997年综合计划

    5.审议批准公司1996年利润分配预案;

    6.其它有关事项

    (四)参加人员及登记办法:

    1.公司董事、监事、高级管理人员及1997年4月30 日下午收市后在上海证券中央登 记结算公司在册的现持本公司股票的股东均可参加会议(B股最后交易日为4 月25日).

    2.符合上述条件的股东,请于5月8日至9日(工作时间为上午8:00-12: 00下午2 :00-6:00)携带本人身份证、股东帐户卡及交割单、 法人股东凭单位证明或授权委 托书及本人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续亦可用信函或传真方式 登记.

    联系电话:86-0477-8336699传真:86-0477-8323812

    3.因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后,

    4.参会股东食宿及交通费自理.