特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2005年4 月8 日在公司本部会议室召开了2005 年第三次会议，监事会主席刘继生先生主持了会议，监事王文斌先生、沈校生先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、一致通过《公司2004 年度监事会工作报告》；

    二、一致通过《公司2004 年年度报告》正文及摘要；

    三、一致通过《关于公司监事会监事换届及其薪酬确定的议案》；

    监事候选人：

    侯永旺先生，41 岁，现任公司党委书记。

    王文斌先生， 41 岁，职工代表，现任公司监事。

    沈校生先生， 42 岁，职工代表，现任公司监事。

    监事年薪：12 万元——18 万元

    四、一致通过《关于公司对外投资的议案》。