内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司1996年临时股东大会于1996年10月29日 在公司本部召开。参加大会的股东、 股东代表持股 284567731 股、占总股本 336000000股的84.69%,符合《公司法》和公司章程的规定,大会表决合法有效。临 时股东大会的股份公司增发B股事宜进行了专题讨论,现做出如下决议:

    一、全体到会股东、股东代表股份投票表决一致同意本公司申请增发不超过1 亿元人民币(面值)的境内上市外资股(B股)。

    二、同意增发B股募集资金主要用于:

    1、投入600万美元购进世界最先进的羊绒加工设备,进行技术改造,提高羊绒制 品的高科技含量,使鄂尔多斯羊绒衫尽快成为世界名牌。

    2、投入400万美元,用于原料示范基地三期技术改造。

    3、投入300万美元以国内合资形式兴建5家羊绒制品业,在短时间内形成250 吨 羊绒纱80万件羊绒衫的生产能力, 缓解鄂尔多斯羊绒衫在国内外市场供不应求的局 面。

    4、投入1000万美元实施牧工贸一体化战略。

    5、其余募集资金用作营运资金。

    三、有关增发B股的发行方式、章程修等具体事宜，临时股东大会授权董事会 按照有关法律、法规负责处理并组织实施。

    四、股份公司增发B股的申请,必须报请证券主管机构批准后方可实施。