特别提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚｜虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联          按产品或劳务                                                          占同类      去年的
交易          等进一步划分           关联人             预计总金额                  交易的      总金额
类型          咨询服务管理                              （万元）                    比例        （万元）
接受          费                     鄂尔多斯集团        1,871                      100%        1,563
劳务          咨询费                 公司                              总计4109
              运输费                                     1,260                      100%        1,179
              土地租赁费                                 800                        98%         749
资金          利息支出                                   178            总计        100%        178
万元                                                                    92028 万                1,400
借贷          借款发生额                                 608            元                      124,790
              归还借款发生                               40,000                                 130,235
购买          额                                         51,420
商品          购买水电汽费
购买          购买商品及材          内蒙古东昌羊         2,500          总计2500     93%        1,855
商品          料                    绒制品有限公         5,950          万元         3%         5521
                                    司
                                    河北鄂尔多斯
                                    羊绒制品有限         6,867                       4%
                                    公司
                                     内蒙古东益时       5,380                                   5015
                                     装有限公司                                     3%
                                     内蒙古帝财羊       4,395                                   4014
                                     绒制品有限公                                   2%
                                     司
                                     内蒙古鄂尔多       4,600                                   4225
                                     斯物资供应有                                   3%
                                     限责任公司
销售        销售商品及材             内蒙古东昌羊       5,000          总计                     4615
商品        辅料                     绒制品有限公                      27192 万     2%
                                     司                                元
                                     河北鄂尔多斯       5,923
                                     羊绒制品有限                                   2%
                                     公司
                                     内蒙古东益时       4,365
                                     装有限公司                                     1%        4050
                                    内蒙古天骄大
                                     酒店有限公司       1,685                       1%        1497
                                     内蒙古帝财羊
                                     绒制品有限公       3,540                       1%        3243
                                     司

    二、关联方介绍和关联关系

关联人              法定代        注册资      主营业务            住所           与上市公司的
                    表人          本（万                                         关联关系
                                  元）
鄂尔多斯集团        王林祥        76,038      生产羊绒系列        内蒙古鄂尔     母公司
公司                                          产品、进行项目      多斯市
                                              投资
内蒙古东昌羊        王林祥        400         生产、销售羊绒      内蒙古鄂尔     本公司之联营
绒制品有限公                                  制品                多斯市         企业
司
    

    三、定价政策和定价依据

    本关联交易完全依照市场价格进行确定。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1.该交易属公司正常生产经营中所必要的关联交易,为保证正常生产经营,预计在未来年度将会持续发生。

    2.选择与关联方进行交易的原因和真实意图是为了本公司生产的可持续性,避免价格和数量方面的大起大落,降低生产成本。

    3.以上交易公允,无损害上市公司利益。

    4.公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖,只是为了成本更低、运行更方便。

    五、审议程序

    1.董事会表决时关联董事王林祥先生和杨志远先生回避表决。

    2.独立董事认为以上关联交易符合《公司章程》及有关法律法规规定,有利于公司的业务发展。该关联交易公开、公平、公正,符合公司的最大利益,没有损害非关联股东的利益。

    3.此项关联交易部分尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    有关协议在运行过程中逐步签署。

    七、其他相关说明

    1.备查文件目录：

    董事会决议