特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2004年10月27日下午在北京市海淀区鄂尔多斯宾馆会议室召开了2004年第四次会议,董事长王林祥先生主持了会议,董事杨志远先生、张银荣先生、胡三兴先生、张海先生、张全祥先生、李成君先生和独立董事文宗瑜先生、周文玲女士和张晓宇先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、有表决权董事一致同意《关于购买鄂尔多斯集团房地产有限责任公司开发的温馨花园公寓七号楼的议案》,详见《关联交易公告》；

    二、全体董事一致同意《2004年第三季度报告》全文及正文。