特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 交易内容

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“公司”)为了公司的长远发展,提高公司的管理能力和科技水平,近年来招聘吸纳了大批的管理人才和专业技术人员。为了给这些专业技术人员以及新录用的大学生中的单身职工提供一个优良的生活环境,吸引本行业的专业技术人员和高学历的专业人员加盟本公司,公司决定出资19,459,036.52元购买由鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司(以下简称“房地产公司”)开发的位于鄂尔多斯市鄂尔多斯东街36号街坊温馨花园公寓高层住宅七号楼两个单元,总面积10,991.34平方米。

    ● ● 关联人回避事宜

    在提交公司2004年第四次董事会审批时,与以上关联交易有利害关系的关联人王林祥先生、杨志远先生、张银荣先生、张全祥先生放弃在会上对该议案的投票权。

    ● ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

    1、有利于公司的长远发展,提高公司的管理水平和技术水平；

    2、有利于吸引本行业的专业技术人员和高学历的专业人员加盟本公司。

    ● ● 需提请投资者注意的其他事项

    以上交易均以现金投资,购买现房,产权明晰。

    一、关联交易概述

    1、公司拟出资19,459,036.52元收购房地产公司位于鄂尔多斯市鄂尔多斯东街36号街坊温馨花园公寓7号高层住宅楼两个单元,总面积10,991.34平方米,2004年10月25日公司与房地产公司在内蒙古鄂尔多斯市正式签署了《商品房买卖合同》。

    2、该关联交易在经公司2004年第四次董事会审议时,与该关联交易有利害关系的关联人董事长王林祥先生、董事杨志远先生、张银荣先生、张全祥先生回避表决,放弃了对该议案的投票权,有表决权董事经审议一致通过。独立董事对此发表独立意见,表示赞同,监事会也发表意见表示赞同。

    3、本次交易不需要经有关部门批准。

    二、关联方介绍及关联交易标的基本情况介绍

    房地产公司：法定代表人王林祥,注册资本8000万元,由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(占80%)与鄂尔多斯实业投资有限责任公司(占20%)共同投资,该公司的经营范围是：房地产开发；房屋拆迁；绿化环境；物业管理；室内外装潢；建筑材料；装潢材料；木器产品销售；房屋租赁。(经营范围涉及专项审批的,凭专项审批证件经营)内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司为本公司第一大股东,且公司董事长王林祥先生,兼任房地产公司董事长,公司董事杨志远先生、张银荣先生、张全祥先生兼任房地产公司董事,因此本次交易构成关联交易。

    关联交易标的基本情况见前述“交易内容”。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

    1、关联交易内容详见“交易内容”,定价政策为以房产公司向外售房公布的社会公开价格定价,采用协议定价方式。

    2、公司于2004年10月25日签署了关于购置房产的《商品房买卖合同》,签署双方为公司授权代表胡三兴总经理与房地产公司授权代表张军总经理,生效时间为签署当日。

    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    具体见前述“交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响”。

    五、独立董事的意见

    与会独立董事认为该关联交易符合公司的长远规划和发展计划,属公司的正常经营活动,其表决程序符合相关法律法规的要求,交易对上市公司及全体股东均是公平、公正、合理的。

    

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

    2004年10月29日