特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会于2003年10月24日上午在公司本部会议室召开了2003年第三次会议,公司董事李成君先生受王林祥董事长委托主持了会议,独立董事周文玲女士和张晓宇先生出席了会议,王林祥董事长、杨志远副董事长、张银荣董事、胡三兴董事、张海董事和张全祥董事为抢抓销售旺季,进一步开拓国内外市场无法参加此次会议,特委托李成君董事参加本次会议并代为表决,独立董事赵建光先生因故未能参加委托李成君董事参加会议并代为表决,独立董事文宗瑜先生因故未能参加委托周文玲女士参加会议并代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
    一、审议通过了《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2003年第三季度报告》;
    二、审议通过了《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司投资者关系管理工作制度》(见上海证券交易所网站)。
    
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会    2003年10月28日