内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会于2002年10月28日上午在公司本部会议室召开了2002年第七次会议,董事长王林祥先生主持了会议,副董事长杨志远先生、董事张银荣先生、胡三兴先生、李成君先生和独立董事周文玲女士出席了会议。董事张全祥先生、张海先生因故未能出席会议,分别委托董事张银荣先生、李成君先生出席了会议,独立董事李振伟先生、文宗瑜先生和赵建光先生因故未能出席会议,均委托独立董事周文玲女士出席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。现根据《上海证券交易所股票上市规则》将本次会议决议公告如下：

    一、一致同意出资62万美元与日本马渊纤维株式会社和内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司合资设立内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公司的议案（关联董事回避了此项议案的表决）；

    二、一致同意《关于计划对本公司国内外销售子公司进行增资的议案》。其中,对北京鄂尔多斯科技发展有限公司增资1.6亿元人民币,增资后本公司对该公司的出资额达到18831万元,持有该公司98.95%的股权,内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限责任公司对该公司出资200万元,持有该公司1.05%的股权；对内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限责任公司增资2000万元人民币,增资后该公司注册资本3000万元,仍为本公司全资子公司；三、一致同意《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2002年第三季度报告》正文和全文。