本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次关联交易为本公司与关联方内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司共同投资设立内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公司,本公司出资62万美元,占新设立公司注册资本的62%。

    ·本次关联交易的表决过程中,与关联方有利害关系的董事放弃了在董事会上的表决权。

    一、关联交易概述

    本次交易为内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称＂本公司＂）与关联方内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司（以下简称＂集团公司＂）共同投资设立内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公司（以下简称＂东渊公司＂）,本次交易构成了公司的关联交易。

    本次关联交易经本公司2002年第七次董事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事对本次关联交易发表了意见,均认为本次关联交易公平合理,未损害中小股东利益。

    二、关联方介绍

    关联方集团公司是本公司第一大股东,其所持本公司22600万股为非流通股,占本公司总股本的43.8%。集团公司法定代表人王林祥先生,注册资本76038万元人民币。

    三、关联交易标的基本情况

    1、本次关联交易为本公司与集团公司共同投资设立东渊公司,东渊公司拟定注册资本100万美元,为中外合资企业,出资各方、出资金额及出资比例如下：

    出资方                                   出资额（万美元）  出资比例
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司               62          62%
    日本马渊纤维株式会社                             30          30%
    内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司                        8           8%
    合计                                             100         100%

    投资东渊公司主要着眼于加强与日本服装企业的经济合作和技术交流,更加快速的开发新产品,扩大公司产品的生产和销售,利用公司产品在质量、价格等方面的优势,提升其在国际市场上的竞争能力。公司将生产和销售各种羊毛和棉、麻、丝及其混纺针织品。

    四、独立董事的意见

    本公司独立董事认为,本次关联交易表决程序合法,表决中关联董事进行了回避,该项关联交易对上市公司及全体股东公平。

    五、备查文件目录

    1.董事会决议以及经董事签字的会议记录；

    2.经独立董事签字确认的独立董事意见；

    3.意向书、协议或合同；

    5.相关的财务报表。