本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2002年5月10 日在鄂尔多斯智能办公 楼四楼会议室召开2001年年度股东大会,出席会议的股东及股东授权委托代表共8人, 代表股份数227,619,600股,占公司总股本的44.11%,其中A股股东及股东代表4 人、 代表股数227,360,000股,B股股东及股东代表4人、代表股数259,600股,符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。会议以记名投票 表决方式通过了如下决议：

    一、以227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%；弃 权0股,占0%,审议通过了《2001年度董事会工作报告》

    二、以227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%；弃 权0股,占0%,审议通过了《2001年度监事会工作报告》

    三、以227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%；弃 权0股,占0%,审议通过了《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》

    四、以227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%；弃 权0股,占0%,审议通过了《2001年度利润分配方案》

    2001年度公司以中国会计准则和国际会计准则审计的净利润均为230,683, 894 元。按照中国会计准则审计后净利润计提10%的法定公积金23,068,389元、计提 5% 的法定公益金11,534,195元。本次分红根据孰低原则进行分配,A股每10股按人民币 2.40元（含税）分红,B股和国有法人股每10股按人民币3.90元（含税）分红, 实分 股利总额189,240,000元,其余未分配利润结转下一年度。

    2002年度利润预计分配政策为：（1）公司拟在2001年度结束后分配利润一次； （2）公司拟按2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于50%,2001 年未分配 利润用于股利分配的比例不低于50%；分配主要采用现金分红和送红股的形式,其中 以现金分红的比例不低于50%。

    公司2001年度利润分配方案实施时间将另行公告。

    上述2002年度利润分配政策为预计方案, 公司董事会届时可以根据公司实际情 况对该政策进行调整。

    五、以227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%；弃 权0股,占0%,审议通过了《利用增发A股募集资金新增投资项目的议案》

    2002年公司将在原计划增发A股募集资金投资项目不变的前提下,利用剩余募集 资金投资如下两个项目：

    1、投资4000万元与伊利实业公司合资建设600吨/日乳制品加工企业项目

    该项目生产UHT奶,系与内蒙古伊利实业集团股份有限公司合资建设, 伊利实业 投资6000万元,本公司投资4000万元,占总投资的40%,双方均以现金方式出资。该项 目若获得股东大会通过,预计2003年底建设完成,生产能力达到设计能力, 投资回收 期约4.7年（含建设期1年）,

    2、投资6000万元,收购东胜鄂尔多斯羊绒实业发展有限公司在深圳中科招商创 业投资管理有限公司的股权

    拟收购公司注册资本3亿元人民币,法定代表人袁义祥, 经营范围为投资新技术 项目和企业 , 发起设立专业性高新技术投资基金和创业投资公司。 本公司拟投资 6000万元人民币,购得该公司19%的股权。

    六、以227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%；弃 权0股,占0%, 审议通过了《关于选举新一届董事会成员和监事会成员并决定其薪酬 的议案》

    本次会议选举王林祥先生、杨志远先生、张银荣先生、胡三兴先生、张海先生、 张全祥先生、李成君先生、李振伟先生、赵建光先生、文宗瑜先生、周文玲女士为 公司第四届董事会董事,其中李振伟先生、赵建光先生、文宗瑜先生、 周文玲女士 为公司第四届董事会独立董事。

    王林祥先生,年薪36万元,227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%； 反对0股,占0%；弃权0股,占0%；

    杨志远先生,年薪30万元,227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%； 反对0股,占0%；弃权0股,占0%；

    张银荣先生,年薪18万元,227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%； 反对0股,占0%；弃权0股,占0%；

    胡三兴先生,年薪24万元,227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%； 反对0股,占0%；弃权0股,占0%；

    张海先生,年薪18万元,227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反 对0股,占0%；弃权0股,占0%；

    张全祥先生,年薪18万元,227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%； 反对0股,占0%；弃权0股,占0%；

    李成君先生,年薪12万元,227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%； 反对0股,占0%；弃权0股,占0%；

    李振伟先生,参加股东大会补贴10000元/次,参加董事会补贴5000元/次 , 227 ,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%；

    赵建光先生,参加股东大会补贴10000元/次,参加董事会补贴5000元/次 , 227 ,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%；

    文宗瑜先生,参加股东大会补贴10000元/次,参加董事会补贴5000元/次 , 227 ,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%；

    周文玲女士,参加股东大会补贴10000元/次,参加董事会补贴5000元/次 , 227 ,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%；

    本次会议选举贾沛先生、王文斌先生、沈校生先生为公司第四届监事会监事, 其中王文斌先生和沈校生先生为职工代表。

    贾沛先生,227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%； 弃权0股,占0%；

    王文斌先生,227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股, 占 0%；弃权0股,占0%；

    沈校生先生,227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股, 占 0%；弃权0股,占0%；

    七、以227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%；弃 权0股,占0%,审议通过了《确定2002 年度为公司进行审计的会计师事务所并确定其 薪酬的议案》

    2002年公司将续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公 司为本公司境内外审计机构。初步确定境内外年度报告审计薪酬合计138 万元人民 币。

    八、以227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%；弃 权0股,占0%,审议通过了《关于董事会设立四个专门委员会的议案》

    九、以227,619,600股同意,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占0%；弃 权0股,占0%,审议通过了《修改公司章程议案》

    《公司章程》第九十三条：“董事会由九名董事组成”变更为“董事会由十一 名董事组成”。

    内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具 了法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告

    

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

    2002年5月10日