内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会于2002年5月10 日下午在公司本 部会议室召开了2002年第三次会议,董事王林祥先生主持了会议,董事杨志远先生、 张银荣先生、胡三兴先生、张全祥先生、李成君先生、赵建光先生、文宗瑜先生和 周文玲女士出席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过了如下决议：

    一、一致同意选举王林祥先生为公司第四届董事会董事长；

    二、一致同意选举杨志远先生为公司第四届董事会副董事长；

    三、经董事长提名,一致同意聘任胡三兴先生为公司总经理,聘任李成君先生为 公司董事会秘书；

    四、经总经理提名,董事会一致同意聘任李长青先生为公司副总经理、 聘任邓 华女士为公司总经理助理；

    五、董事会一致通过了：《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会战略 委员会实施细则》、《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会审计委员会实 施细则》、《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施 细则》、《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。