内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会于2002年4月25 日上午在公司本 部会议室召开了2002年第二次会议,董事长王林祥先生主持了会议,董事杨志远先生、 张银荣先生、胡三兴先生、张海先生、张全祥先生和李成君先生出席了会议、董事 李振伟先生和赵建光先生委托董事李成君先生参加会议并表决。会议程序符合《公 司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、一致同意本公司《2002年第一季度报告》；

    二、一致同意《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会议事规则》；

    三、一致同意《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司总经理工作细则》；

    四、一致同意《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司内部审计制度》；

    五、一致同意《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司信息归集与披露制度》；

    六、一致同意从2002年5月份起,本公司信息披露的报纸变更为境内《上海证券 报》、境外《香港商报》、香港《大公报》。

    以上二、三、四、五项详见上海证券交易所网站。