本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、用剩余募集资金增加投资项目的概述

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“股份公司”）经中国证监 会公司字〖2001〗24号文批准,于2001年3月26日增发A股8000万股,4月26 日正式上 市,预计募集资金10亿元左右,实际募集资金13.01亿元（已扣除费用）。

    募集资金到位后,公司已开始逐项实施招股意向书计划的各个项目,收到了较好 的经营效果：加大市场建设投资,扩大了市场占有率； 对新产品开发中心和部分生 产设备进行了技术改造,产品开发有了新的起色,产品质量有了新的提高；加强了原 料示范基地建设,确保了羊绒原料来源,控制了生产成本；收购了几家可能导致同业 竞争的羊绒制品企业,扩大了企业的生产规模,为公司快速发展奠定了坚实的基础。 为了进一步增强公司发展过程中的抗风险能力和盈利能力,合理高效地使用好增发A 股募集资金,经过对市场和投资环境的专业分析,公司计划在原募集资金投资项目不 变的情况下,利用增发A股募集的部分多余资金投资如下几个项目：

    1、投资4000万元与伊利实业公司合资建设600吨/日乳制品加工企业项目；

    2、投资6000万元,收购东胜市鄂尔多斯羊绒实业发展有限公司在深圳中科招商 创业投资管理有限公司的股权；

    以上拟投资项目涉及变更投项的总金额约为1亿元人民币,占总筹资额的8%。

    上述项目经本公司2002年第一次董事会审议并一致通过, 需提交股东大会审议 通过后实施。

    二、新项目的具体内容：

    经过公司论证表明：以上项目符合国家产业政策, 有的属于高科技高附加值项 目,有良好的获利能力和发展前景,预计项目实施后,能与主业互补经营、互动发展, 具体如下：

    1、乳制品项目：

    该项目生产UHT奶,系与内蒙古伊利实业集团股份有限公司合资建设, 伊利实业 投资6000万元,本公司投资4000万元,占总投资的40%,双方均以现金方式出资；预计 2003年底建设完成,达到设计能力的100%,投资回收期4.7年（含建设期1年）。

    我国液态奶的消费远低于国际水平,市场前景十分广阔。 可能存在的风险因素 是加入WTO后国内外同类厂家的增多以及奶源的有限性对利润的负面影响。

    2、深圳中科招商创业投资管理公司收购项目：

    该公司成立于2001年5月16日,注册资本3亿元人民币,合资方出资比例如下：

    出资方                                     出资比例

    深圳市北大招商创业投资管理有限公司             1%

    中国华录集团有限公司                          20%

    东胜市鄂尔多斯羊绒实业发展有限公司            19%

    安徽古井贡酒股份有限公司                      20%

    唐山钢铁股份有限公司                          20%

    北京城建股份有限公司                          20%

    合计                                         100%

    经营范围为投资新技术项目和企业,发起设立专业性高新技术创业投资公司,直 接投资或参与企业孵化器的建设。

    该公司2001年末总资产为301,520,216元,净资产300,952,719.07元, 主营业务 收入250万元,净利润95万（业经审计）。

    本公司拟投资6000万元人民币,购得该公司19%的股权, 本公司与被转让方无关 联关系。

    投资入股该公司将扩大本公司投资视野和领域,紧跟知识经济的发展步伐,获取 更多由高新技术产业发展带来的超额收益的机会,利用其专家资源、信息、 人才和 机制方面的优势,为公司在战略发展规划方面提供增值服务。