内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司1996年第一次股东大会于1996年5月 30 日在内蒙古东胜市公司本部召开,出席会议的股东代表所持股份28260万股, 占公司 股份总额的84.1%,符合《公司法》和公司章程有关规定,本次大会表决合法有效。

    经大会审议并股票表决,批准通过了下列报告和方案。

    一、审议通过了董事会1995年度工作报告;

    二、审议通过了监事会1995年度工作报告;

    三、审议通过了1995年度财务决算报告和1997年度财务预算报告。

    四、审议批准了1995年利润分配方案。

    本次分红按照孰低原则，以利润较低的按照中国会计制度审计确认的利润分三 段进行分配:1995年1月1日至3月31日计29622774元人民币, 作为集团公司投入股份 公司净资产的组成部分；4月1日至10月14日计109813321元人民币全部分给股份公司 的原股东(集团公司);10月15日至12月31日计33944224元人民币作为股份公司创立 以来的利润。按10%提取法定公积金3394422元人民币 , 按10%提取法定公益金 3394422元人民币,每股按人民币0.07元分配合计为23520000元人民币,剩余3635380 元人民币,结转下年度。

    五、审议批准了鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司1996年以国内合资的方式兴建 东昱羊绒制品有限公司、东建羊绒制品有限公司、东昌羊绒制品有限公司、东冠羊 绒制品有限公司和三虎羊绒制品有限公司的投资计划,在较短时间内增加250吨羊绒 纱,80万件羊绒衫的生产能力。

    六、同期召开的独立股东大会审议批准了本公司收购原由鄂尔多斯集团公司所 持东伟羊绒制品有限公司、东奇开司米纺织有限公司、东昊羊绒制品有限公司、东 马羊绒制品有限公司四家公司股权的方案,鉴于大连三友绒毛制品有限公司、 藏蒙 经济发展公司目前的收购条件尚未成熟, 对鄂尔多斯集团公司所持以上两家公司的 股权暂不收购,现今后的经常情况再作决定。

    上述所有决议自通过之日起生效。