每日必读内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2000年年度股东大会于2001年6月20 日 在内蒙古东胜市天骄酒店三楼会议室召开,出席会议的股东、股东代理人10人,代表 股数为227672479股,占股份总额的44.12%,（其中：国有法人股代理人1人, 代表股 数22600万股,占国有法人股总额的100%,境内上市外资股（B股）股东、股东代理人 2人,代表股数513300股,占B股总额的0.24%；A股股东、股东代理人7人 , 代表股数 1159179股,占A股总额的1.45%）,内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司召开 2000 年年度股东大会的通知于2001年5月18日在《上海证券报》、 香港《南华早报》、 《香港商报》上公告,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次股东大会 审议通过了以下报告和议案。
一、以记名投票表决方式通过了公司董事会2000年度工作报告。
同意票227672479股,占出席会议股东、股东代理人所持股份的100%（其中B 股 513300股,占出席会议的B股股东、股东代理人所持股份的100%）。
二、以记名投票表决方式通过了公司监事会2000年度工作报告。
同意票227672479股,占出席会议股东、股东代理人所持股份的100%（其中B 股 513300股,占出席会议的B股股东、股东代理人所持股份的100%）。
三、以记名投票表决方式通过了公司2000年度财务决算和2001年度财务预算的 报告。
同意票227672479股,占出席会议股东、股东代理人所持股份的100%（其中B 股 513300股,占出席会议的B股股东、股东代理人所持股份的100%）。
四、以记名投票表决方式通过了公司2000年度利润分配方案。
2000年度公司以中国会计准则和以国际会计准则审计净利润均为206399189元, 按照中国会计准则审计净利润提取10%的法定公积金20639919元,计提5%法定公益金 10319959元 , 加上年度未分配利润（中国会计准则 24608894 元、 国际会计准则 31590230元）,可供股东分配利润分别为：中国会计准则200048205元、国际会计准 则207029541元,本次分红根据孰低原则进行分配,每10股按人民币3.6元（含税）分 配,实分股利总额为156960000元,其余未分配利润结转下一年度。根据2000 年第一 次临时股东大会决议,A股股东不享受本次分红。
同意票227672479股,占出席会议股东、股东代理人所持股份的100%（其中B 股 513300股,占出席会议的B股股东、股东代理人所持股份的100%）。
五、以记名投票表决方式通过了公司修改后章程。
同意票227672479股,占出席会议股东、股东代理人所持股份的100%（其中B 股 513300股,占出席会议的B股股东、股东代理人所持股份的100%）。
六、以记名投票表决方式通过了公司更换董事和监事事项：由于工作变动原因, 郭恩哲先生不再担任公司董事,选举李成君先生担任公司董事；由于工作变动原因, 李卫东先生、李长青先生不再担任公司监事,选举白怀珠先生、 王文斌先生担任公 司监事；
同意票227672479股,占出席会议股东、股东代理人所持股份的100%（其中B 股 513300股,占出席会议的B股股东、股东代理人所持股份的100%）。
七、以记名投票表决方式通过了2001年度为公司审计的会计师事务所仍为普华 永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公司。
同意票227672479股,占出席会议股东、股东代理人所持股份的100%（其中B 股 513300股,占出席会议的B股股东、股东代理人所持股份的100%）。
八、以记名投票表决方式通过了公司增加增发A股募集资金项目,实施股权收购、 出让的议案：
1、本公司以1435.47万元的收购价格收购鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有 的河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司26.22%的股权；以2854.11 万元的收购价格收购 鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有的大连三友毛绒制品有限公司71.77%的股权； 以1704.77 万元的收购价格收购鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有的大连三叶针 织有限公司60.07%的股权；以17221.91万元的收购价格收购鄂尔多斯羊绒集团有限 责任公司持有的东华精纺织有限责任公司95.41%的股权, 首期收购鄂尔多斯羊绒集 团有限责任公司持有的东华公司83.39%的股权,收购价格为人民币15052.25 万元； 以2997.86万元的收购价格收购香港南泰公司持有的东伟公司38.5%的股权。
2、本公司以1350.94万元的转让价格将本公司在东昊公司股份中的14% 的股权 转让给集团公司。
与本公司有利害关系的关联人回避在股东大会上对该议案的投票表决权。同意 票1320479股,占出席会议有表决权股东、股东代理人所持股份的100% （其中 B 股 513300股,占出席会议的B股股东、股东代理人所持股份的100%）。
九、以记名投票表决方式通过了公司用增发A股募集资金40 万美元在马达加斯 加增加投资的议案。
同意票227672479股,占出席会议股东、股东代理人所持股份的100%（其中B 股 513300股,占出席会议的B股股东、股东代理人所持股份的100%）。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2001年6月22日
