内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称股份公司）于2001年5月 16 日在本部五楼会议室召开了2001年第三次董事会，会议由董事长王林祥主持，公司 董事王林祥、杨志远、张银荣、胡三兴、郭恩哲、张海、张全祥参加了会议，会议 审议并通过了本公司增加增发 A 股募集资金投资项目、 实施股权转让事项和召开 2000年年度股东大会有关事宜，会议决议如下：

    一、以投票表决方式一致同意股份公司收购内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司持有 的河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司、大连三叶针织有限公司、大连三友毛绒制品有 限公司、伊克昭盟东华羊绒精纺织有限责任公司的部分股权；

    二、经投票表决一致同意股份公司收购香港南泰公司持有的内蒙古东伟羊绒制 品有限公司（以下简称：东伟公司）股份：

    (1)东伟公司股本结构：

    出资方            投资额        所占比例

    股份公司：      2863.50万元         50%

    伟持公司：       658.57万元      11.50%

    香港南泰公司：  2204.93万元      38.50%

    (2)收购预案：

    股份公司收购香港南泰公司持有东伟公司共计38.20%的股份. 收购价格由双方 根据专业评估机构出据的评估结果协商确定.

    三、以投票表决方式一致同意股份公司用增发A股募集资金，投资约美金40 万 元在马达加斯加建设羊绒制品加工企业.

    四、以投票表决方式一致同意出让股份公司持有的包头山虎羊绒制品有限公司 的全部股权，出让股份公司持有的内蒙古东昊羊绒制品有限公司的部份股权.

    五、以投票表决方式一致同意召开股东大会事项，现公告如下：

    （一）会议时间：2001年6月20日（星期三）上午8：30.

    （二）会议地点：内蒙古东胜市天骄大酒店三楼会议室.

    （三）会议内容：

    1、审议通过2000年度董事会工作报告

    2、审议通过2000年度监事会工作报告

    3、审议通过2000年度财务决算和2001年度财务预算的报告

    4、审议通过2000年度利润分配方案

    5、审议通过公司修改后章程

    6、审议通过更换董事或监事事项：

    由于工作变动原因，郭恩哲先生不在担任本公司董事，推荐李成君先生为董事 候选人（简历已披露）

    由于工作变动原因，李卫东先生、李长青先生不再担任本公司监事，推荐白怀 珠先生（简历附后）和王文斌先生（简历附后）为监事候选人.

    7、审议确定2001年度为本公司进行审计的会计师事务所.

    8、审议通过股份公司用增发A股募集资金收购四家羊绒制品企业的部分股份和 出让股份公司所持两家企业部分股权的议案：

    （1 ）股份公司收购内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司持有河北鄂尔多斯羊绒制品 有限公司、大连三叶针织有限公司、大连三友毛绒制品有限公司、伊克昭盟东华羊 绒精纺织有限责任公司的部分股份；

    （2 ）将股份公司持有的包头山虎羊绒制品有限公司的全部股权出让给集团公 司，出让股份公司持有的内蒙古东昊羊绒制品有限公司的部分股权.

    9、审议通过本公司计划用募集资金投资约美金40 万元在马达加斯加增加投资 的议案.

    （四）、参加人员及登记办法：

    1、参加人员：

    （1）2001年6月12日下午收市后在上海证券中央登记结算公司在册的现持本公 司股票的A股股东，2001年6月15日下午收市后在上海证券中央登记结算公司在册的 现持本公司股票的B股股东（B股最后交易日为6月12日）.

    （2）公司董事、监事、高级管理人员

    2、登记办法：

    符合上述条件的股东，请于6月17日至19日（工作时间为：上午7：30-11：30， 下午2：30-6：30）携带本人身份证、股东帐户卡及交割单、 法人股东凭单位证明 或授权委托书及本人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续亦可用信函或传 真方式登记.

    联系电话：0477-8346294

    传真：0477-8336699

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书格式附后.

    4、参会股东食宿及交通费自理.

    附件

    1、候选人简历：

    白怀珠先生，47岁，大专学历，1968年参加工作，现任本公司党委副书记.

    王文斌先生，37岁，大学学历，1988年参加工作，现任公司企管劳资部副部长.