内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于1996年4月26 日在本部五楼会议室召开了 1996年度第一次董事会，会议审议并通过了如下事项：

    一、公司1995年度报告；

    二、董事会1995年度工作报告；

    三、公司1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告；

    四、公司1995年度利润分配预案；

    本次分红参照孰低原则，以利润较低的按照中国会计制度审计确认的利润分 三段进行分配；1月1日至3月31日利润29622774元， 作为集团公司投入股份公司净 资产的组成部分；4月1日至10月14日109813321元， 全额分给股份公司的原股东（ 集团公司）；10月15日至12月31日33944224元，作为股份公司成立以来一九九五年 度的利润。按10％提取法定公积金3394422元，按10％提取法定公益金3394422元， 每股按人民币7分分配股利为23520000元，剩余部分3635380元仍留在未分配利润， 以上红利分配预案需提交股东大会审议。

    五、收购六家企业方案和公司1996年投资计划；

    六、公司召开股东大会事宜；

    本公司董事会决定召开1996年第一次股东大会，现将有关事宜公告如下：

    （一）会议时间：1996年5月30日（星期四）上午8:30。

    （二）会议地点：中国内蒙古东胜市天骄大酒店三楼会议室。

    （三）会议内容

    1、审议批准董事会1995年度工作报告；

    2、审议批准监事会1995年度工报报告；

    3、审议批准1995年度财务决算及1996年度财务预算报告；

    4、审议批准收购六家企业方案和公司1996年投资计划；

    5、审议批准公司1995年利润分配预案；

    6、其它有关事项。

    （四）、参加人员及登记办法：

    1、公司董事、监事、高级管理人员及1996年5月10日在上海证券中央登记结算 公司在册的现持本公司股票的股东均可参加会议。

    2、符合上述条件的股东请于5月28日-29日上午8:00-12:00，下午2:00-6:00携 带本人身份证、股东帐户卡及交割单、法人股东凭单位证明或授权委托书及本人身 份证到本公司证券部办理出席会议登记手续，亦可用信函或传真方式登记。

    联系电话：86-0477-336699 传真：86-0477-323812

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。

    4、参会股东食宿及交通费自理。