重要提示

    本公司董事会保证本公司所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别或连带责任。上海证券交易所对 本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。

    本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查 阅2001年3月14日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上的《 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司增资发行社会公众股A股招股意向书》。

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会

    股票简称：鄂尔多斯

    股票代码：600295

    股本总额：516000000股

    本次可流通股：80000000股

    上市地点：上海证券交易所

    上市日期：4月26日

    股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

    主承销商：南方证券有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 现将内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（简称本公司）公募增发A 股后的股份 变动情况及上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    本次增发经本公司2000年8月17日召开的2000年第四次董事会、2000年9月20日 召开的2000年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监公司字〖2001〗 24号文核准。

    本次增发招股意向书刊登于2001年3月14日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》，通过网下向基金累计投标询价，3月26 日采用网上定价发行方式发 行了8000万股A股，其中，向基金网下配售4219000股，向社会公众投资者网上发行 75781000股。本次增发的发行价格每股16.8元人民币，本次增发共计募集资金 13 .44亿元，扣除发行费用43481647.80元后，实收募集资金净额1300518352.20 元。 募集资金已于2001年3月30日全部到位， 普华永道中天会计师事务所有限公司对此 出具了普华永道验字（2001）第20号《验资报告》，对上述资金进行了验证。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后公司的股本结构变化如下表所示：

                           增发前                    增发后

                     持股数（股）  比例（%）  持股数（股）  比例（%）

    尚未流通股份

    国有法人股        226000000    51.83     226000000     43.80

    已流通股份 

    社会公众股（A股）                        80000000      15.50

    社会公众股（B股） 210000000    48.17     210000000     40.70

    股份总额          436000000   100.00     516000000    100.00

    三、本次股份变动后前十名股东持股情况

    截止2001年4月19日本公司股份变动后前十名股东持股情况如下表所示：

    股东名称                                 持股数量（股）  所占比例（%）

    1、内蒙古鄂尔多斯集团公司                    226000000       43.80

    2、TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT         3792800        0.74

    3、WAH CHUN INTERNATIONAL LIMITED              3000500        0.58

    4、康马有限公司                                2985000        0.58

    5、WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED智万国际

    有限公司                                       1729830        0.34

    6、广奇投资有限公司                            1703700        0.33

    7、HKSBCSB A/C DARIER HENTSCH ＆ CIE           1213400        0.24

    8、厦门国际信托投资公司证券交易营业部          1063000        0.21

    9、HKIT S/A 006-113039-431                     1029000        0.20

    10、蒋铜君                                      794400        0.15

    四、董事、监事及其他高级管理人员持股情况

    本次股份变动前后，本公司董事、监事及高级管理人员均不持有本公司股票。

    五、增发A股的上市流通

    经与上海证券交易所安排，本次增发的80000000万股A 股（其中网下基金认购 4219000股、网上申购75781000股）将于2001年4月26 日起上市流通， 股票代码： 600295，股票简称：鄂尔多斯。

    六、备查文件

    1、本公司2000年8月17日召开的2000年度第四次董事会决议

    2、本公司2000年9月20日召开的2000年度第一次临时股东大会决议

    3、中国证监会证监公司字〖2001〗24号文

    4、本公司2001年增发A股招股意向书

    5、本公司审计的1998、1999和2000年年报

    6、北京竞天律师事务所出具的关于本次增发的法律意见书

    7、北京金伦律师事务所出具的验证笔录

    8、普华永道中天会计师事务所出具的验资报告

    9、本公司章程

    10、承销协议

    七、咨询机构

    1、发行人：鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

    法定代表人：王林祥

    注册地址：内蒙古东胜市达拉特南路102号

    电话：0477-8346294

    传真：0477-8336699

    董事会秘书：李成君

    2、主承销商：南方证券有限公司

    法定代表人：沈沛

    办公地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层

    电话：0755-2138225、2138339

    传真：0755-2138029

    联系人：罗鹏 吕锦山

    

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

    2001年4月21日