特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2007年3月26日上午在公司本部会议室召开了2007年第一次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事马占森先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、一致通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    二、一致通过《关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》；

    三、一致通过《关于本次募集资金运用可行性分析的议案》；

    四、一致通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    五、公司监事一致同意于2007年4月12日召开2007年第一次临时股东大会。（会议通知具体事宜详见当日公告的《2007年第二次董事会决议公告》。）

    特此公告

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

    二〇〇七年三月二十八日