特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会于2007年3月26日上午召开了2007年第二次会议，副董事长杨志远先生主持了会议，董事张志、刘凤双、李成君，独立董事文宗瑜、周文玲、刘艳霞出席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保的议案》：

    同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称"电冶公司"）向鄂尔多斯市建行申请一年期流动资金贷款25900万元提供担保，方式为连带责任还款保证。

    公司2005年度经审计总资产为636,778万元，净资产为322,596万元，本次单比担保额未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为119,300万元，未超过净资产的50%；电冶公司资产负债率为51%，公司连续12个月内对外担保总计为99,300,未超过公司总资产的30%。

    本议案不需要提交股东大会审议。

    特此公告

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

    二〇〇七年三月二十八日