每日必读一、召开会议基本情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2006年6月21日下午2:30
网络投票时间：2006年6月21日上午9:30－11:30,下午1:00－3:00。
(二)召开地点
现场会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室。
(三)会议召集人
本次临时股东大会召集人为本公司董事会。
(四)会议召开方式
本次临时股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
(五)出席对象
1、2006年6月7日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人,及 2006年6月12日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日6月7日)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参与表决,代理人不必为公司股东。
二、本次会议审议事项
(一)提案名称
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案：
事项1、本次非公开发行股票的类型和面值；
事项2、本次非公开发行股票的发行数量
事项3、本次非公开发行股票的发行对象
事项4、本次非公开发行股票的定价方式及价格
事项5、本次非公开发行股票的发行方式
事项6、本次非公开发行股票的募集资金用途
事项7、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
事项8、本次非公开发行股票决议有效期限
3、关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司募集资金运用可行性分析的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
上述议案5中的《关于前次募集资金使用情况说明的专项报告》将在本次临时股东大会召开前5个工作日内,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
(二)披露情况
有关上述议案的董事会公告、关联交易公告刊登于2006年6月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(三)特别强调事项
本次向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的方案需经公司股东大会通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
在上述议案中,按照公司现有章程规定,第1、2项议案需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方法：
1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡；
2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证,法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书及持股凭证。
3、异地股东可以传真方式登记。
(二)登记时间
本次会议登记时间：2006年6月20日上午9：00－11：00,下午2：30－4：30；异地股东可于2006年6月20日前采取信函或传真的方式登记。
(三)登记地点：
本次会议登记地点为：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室。
四、参与网络投票股东的身份认证及投票程序
(一)投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月21日上午9:30－11:30,下午1:00－3:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(二)投票方法：
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
1、采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
(2)具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上述审议事项顺序,本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1元
2 关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股的议案
(1) 本次非公开发行股票的类型和面值 2元
(2) 本次非公开发行股票的发行数量 3元
(3) 本次非公开发行股票的发行对象 4元
(4) 本次非公开发行股票的定价方式及价格 5元
(5) 本次非公开发行股票的发行方式 6元
(6) 本次非公开发行股票的募集资金用途 7元
(7) 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 8元
(8) 本次非公开发行股票决议有效期限 9元
3 关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司募集资金运用可行性分析报告的议案 10元
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 11元
5 关于前次募集资金使用情况说明的议案 12元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报,不纳入投票统计。
(3)投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系电话：0477-8543776
传真：0477-8536699
联系人：李成君
(二)会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理；
(三)网络投票系统出现异常情况的处理方式：网络投票期间,如网络投票遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按照当日通知进行。
特此公告！
附件：授权委托书
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会
二〇〇六年六月二日
附件：
授权委托书
兹委托_________先生(女士)代表我公司(本人)出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2006年第一次临时股东会议,并代为行使全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
