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重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改议案的情况
●经2005年4月20日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过,董事会同意将《关于再次修改〈公司章程〉的议案》提交本次股东大会审议。公司已于2005年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了公告。
一、会议的召开和出席情况
湖北三峡新型建材股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月12日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共13人,代表股份144986295股,占公司总股本的52.86%。其中,非流通股股东3人,代表股份144908400股,占公司总股本的52.83%；流通股股东10人,代表股份77895股,占公司总股本的0.03%,符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。会议以记名投票表决方式对各项议案进行了表决,形成如下决议：
一、审议通过了公司董事会工作报告；
表决结果为：同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
二、审议通过了公司监事会工作报告；
表决结果为：同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
三、审议通过了公司2004年年度报告及摘要；
表决结果为：同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
四、审议通过了公司2004年度财务决算报告；
表决结果为：同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
五、审议通过了公司2004年度利润分配预案；
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师呙华文、覃丽君签署审核意见,公司2004年度实现利润总额24,929,148.35元,净利润17,649,017.36元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金2,502,863.13元,提取5%法定公益金834,827.71元,加期初未分配利润16,970,280.96元,本次可供股东分配的利润为32,116,435.19元。
由于公司生产线面临冷修改造,经营规模不断扩大,配套流动资金需求增加,计划将未分配利润用作项目建设和补充流动资金。本年度不进行利润分配,也不实行资本公积金转增股本。
表决结果为：同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
六、选举产生了第五届董事会董事；
公司第四届董事会已于2005年4月29日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司第五届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。经征询有关方面意见,公司第四届董事会第十七次会议提名徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉春先生、尹红先生、万理先生、莫少霞女士、何涛先生、兰玉昌女士为公司第五届董事会董事候选人。其中莫少霞女士、何涛先生、兰玉昌女士为独立董事候选人。经报上海证券交易所审核,该所对独立董事候选人资格未提出异议。对以上提名,公司独立董事表示同意。
会议对董事候选人以累计投票的方式逐个进行了表决,选举徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉春先生、尹红先生、万理先生、莫少霞女士、何涛先生、兰玉昌女士为公司第五届董事会董事,其中莫少霞女士、何涛先生、兰玉昌女士为独立董事。表决结果为：
董事徐麟先生的表决结果为：同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
董事张金奎先生的表决结果为： 同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
董事李伟先生的表决结果为： 同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
董事刘玉春先生的表决结果为： 同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
董事尹红先生的表决结果为： 同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
董事万理先生的表决结果为： 同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
独立董事莫少霞女士的表决结果为： 同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
独立董事何涛先生的表决结果为： 同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
独立董事兰玉昌女士的表决结果为： 同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
独立董事兰玉昌女士简历详见2005年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn；其他董事简历详见2005年3月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2004年年度报告正文》。
七、选举产生了公司第五届监事会股东监事；
公司第四届监事会已于2005年4月29日任期届满,需选举产生公司第五届监事会监事。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。经公司第四届监事会第十次会议审议通过,陈智先生、陈永俊先生为公司第五届监事会股东监事候选人。
会议对监事候选人逐个进行了表决,选举陈智先生、陈永俊先生为公司第五届监事会股东监事,与职工代表黄永清先生(简历详见附件一)一起组成公司第五届监事会。表决结果为：
监事陈智先生的表决结果为：同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
监事陈永俊先生的表决结果为：同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
陈智先生简历详见2005年3月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2004年年度报告正文》；陈永俊先生简历详见2005年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案；
表决结果为： 同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
九、审议通过了公司关于再次修改《公司章程》的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号文)以及《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》等法律、法规的有关规定,在第四届董事会第十七次会议《关于修改＜公司章程＞的议案》的基础上对公司章程再次修订；同时,公司原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》按本次章程修改内容作相应调整。
表决结果为： 同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
十、审议通过了关于公司2005年度融资计划的议案；
根据公司生产经营和压延玻璃生产线技术改造需要,2005年公司计划向金融机构申请10000万元融资授信额度,融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
表决结果为： 同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
十一、审议通过了关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
中勤万信会计师事务所有限公司在为公司审计期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时,该公司为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。
根据中国证监会对上市公司规范运作的要求的精神,公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构,负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。聘期内,公司将向其支付财务审计费用35万元,审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。
表决结果为： 同意票144986295股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中,非流通股股东同意票为144908400股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股东同意票为77895股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。
公司独立董事就续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构出具了独立意见(详见附件二)。
本次股东大会由湖北首义律师事务所从业律师汪中斌先生进行了全过程认证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、审议事项与表决程序均符合法律、法规、规章及公司章程的规定,大会合法、有效。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
二OO五年五月十二日
附件一：
黄永清先生简历
黄永清,男,1964年2月出生,中共党员,助理工程师。历任本公司技术科生产技术员、钢化车间主任、浮法联合车间主任。现任当阳峡光特种玻璃有限责任公司600t/d自洁玻璃基片生产线联合车间主任。
附件二：
关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构的独立意见
湖北三峡新型建材股份有限公司：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发［2001］102号)精神和《公司章程》,我们本着对公司和广大投资者负责的态度,对公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司(以下简称“中勤万信”)事宜进行认真审查,我们认为：
中勤万信已连续六年为本公司提供审计服务,中勤万信审计人员在审计过程中,态度认真,工作严谨规范,结论准确、客观、公正,能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,同意续聘中勤万信为公司2005年度财务报告审计机构,聘期一年,公司向其支付财务审计费用35万元。在中勤万信为公司提供审计服务过程中所发生的交通费用按实际发生额由公司承担。
独立董事：莫少霞 何涛 梅慎实(莫少霞代)
二OO五年五月十二日
