湖北三峡新型建材股份有限公司第三届第四次董事会于2001年3月28日上午9： 00在公司三楼会议室召开。公司董事11人,出席会议的董事8人,授权委托的董事3人, 公司监事5人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议审议通过了 如下事项：

    一、 审议通过公司2000年总经理工作报告；

    二、 审议通过公司2000年董事会工作报告；

    三、 审议通过公司2000年年度报告正文及年度报告摘要；

    四、 审议通过公司2000年财务决算报告；

    五、 审议通过公司2000年年度利润分配预案。

    经中勤万信会计师事务所（原湖北万信会计师事务所）审计,公司2000 年度实 现净利润43,766,618.11元,提取10%法定公积金4,358,680.09元 , 5%盈余公积金2 ,179,340.04元,加上年期末未分配利润6,736,209.03元,可供股东分配的利润为43 ,964,807.01元。经董事会研究,提出以下分配预案：以公司2000 年末总股本 211 ,000,000.00股为基数,每10股派发现金红利0.5元（含税）,共分配利润10,550,000. 00元,剩余33,414,807.01元结转下一年度,用于公司发展。本年度不送红股,也不实 施公积金转增股本。

    以上分配预案需提交公司2000年度股东大会审议。

    六、 审议通过公司2001年度利润预分配政策

    按照中国证监会的要求,本着对股东负责的态度,公司董事会对2001年度的利润 分配方案做出如下计划：

    （1） 公司拟在2001年结束后分配利润一次；

    （2） 公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为40%；

    （3） 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于10%；

    （4） 2001年度利润分配采取派发现金红利和送红股相结合的方式。

    上述分配方案为预案,董事会保留根据实际情况进行调整的权利。

    七、 审议通过调整部分董事的议案

    同意曾凡斌先生、吴良国先生、成六生先生、朱志文先生由于工作变动辞去公 司董事职务。增补李伟先生、裴东平先生、张金奎先生、李刚先生为公司第三届董 事候选人。

    八、 审议通过修改公司章程的议案

    第九十七条修改为：“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限, 建立严格的审查和决策程序；重大投资应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并 报股东大会批准。董事会运用公司资产进行风险投资、购买、出售的权限为：每一 次动用的额度不得超过5000万元, 并且累计一年内由董事会确定动用的资产总额不 得超过15000万元。……”

    第一百三十二条修改为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成,……”

    九、 审议通过出让公司部分资产的议案

    （1） 同意公司以2540万元人民币将所持湖北三宝石膏制品有限公司2418. 84 万股,占该公司58.73%的股权转让给海南宗宣达实业投资有限公司,转让价格的最终 确定以有从事证券业务资格的会计师事务所出具的评估报告为准。本次股权转让完 成后,公司仍持有湖北三宝石膏制品有限公司12.13%的股权。

    此项股权转让为关联交易。

    （2） 同意公司以1591.67万元人民币将所持湖北三环墙体材料有限公司1591 .67万股,占该公司59.15%的股权转让给湖北应城石膏矿, 转让价格的最终确定以有 从事证券业务资格的会计师事务所出具的评估报告为准。本次股权转让完成后, 公 司不再持有湖北三环墙体材料有限公司的股权。

    此项股权转让为关联交易。

    十、 审议通过关于变更部分募集资金投向的议案

    公司原计划利用募集资金3300万元实施一条年产58万m2槽型玻璃生产线技改项 目,槽型玻璃是一种新型建筑及装饰材料,以其远景来看, 具有较大的应用和发展前 途,这也正是当初规划建设槽型玻璃生产线技改的目的所在。但是,作为新型建筑及 装饰材料的槽型玻璃虽然在国外广泛应用于厂房、宾馆、体育场馆等领域, 但在国 内,由于槽型玻璃的市场开发尚处于初始阶段,尚未形成市场规模。目前国内槽型玻 璃主要用于大型温室建设,与塑料薄膜相比,透光率较低,生产成本和安装造价较高, 难以形成市场竞争力。为了充分发挥资金效益,维护公司股东利益,董事会决定终止 投资该项目,将原计划用于该项目的资金3300万元投资到以下两个项目：

    （1） 投资1500万元实施硅砂选矿生产线扩建改造项目

    硅砂是生产浮法玻璃的主要原料 , 当阳拥有丰富的硅砂资源 , 为了满足公司 400T/D浮法玻璃生产线需要,1996年经国家经贸委批准,在距公司13公里的岩屋庙村 建起了年产12万吨硅砂选矿生产线,确保了公司400T/D 浮法玻璃生产线的稳定生产 和质量提高,与选用外地硅砂相比 ,极大地降低了成本。随着公司生产规模的扩大, 硅砂对外销售增加,原硅砂生产能力已不能满足公司发展的需要。 为充分发挥资源 优势,降低生产成本,确保原料供应,董事会决定实施硅砂选矿生产线扩建改造,新增 生产能力18万吨。硅砂选矿生产线扩建改造完成后, 公司将拥有长期稳定的原材料 基地。

    该项目总投资1500万元,采用“筛分—擦洗—分级—脱水—均化”的工艺流程, 项目建成投产后,每年可新增销售收入1140万元,新增税后利润227.1万元,投资利润 率21.53%,静态全投资回收期（含建设期）6.3年。

    （2） 投资1800万元实施压延玻璃生产线技改项目

    为了充分利用公司现有制瓶熔窑富余熔化能力,提高制瓶生产线运行质量,在熔 窑通路处开设通道,实施压延玻璃生产线技改,在生产酒瓶的同时, 生产光面夹丝压 花玻璃、压花夹丝玻璃、无色异型压延玻璃等,以达到降低成本,调整产品结构的目 的。该项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》国内投资项目。

    项目总投资1800万元,通过技改,建成一条年产77万重箱压延玻璃生产线。项目 建成后,年新增销售收入2342.4万元,税后利润392.5万元,投资利润率28.07%, 静态 全投资回改期（含建设期）5.6年。

    十一、审议通过续聘中勤万信会计师事务所（原湖北万信会计师事务所）为公 司2001年度财务报告审计机构的议案。

    十二、审议通过董事会内设机构的议案

    同意董事会内设投资管理委员会、薪酬委员会和审计委员会。

    十三、审议通过召开2000年年度股东大会的议案

    特此公告。

    

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

    2001年3月28日

    附：董事候选人简介

    裴东平,男,43岁,研究生班学历,中共党员,历任湖南省委主任科员、 海南省政 府办公厅副处级秘书、海南省证管办公司处处长、广发控股总助、湖北武昌鱼股份 有限公司董事,现任海南宗宣达实业投资有限公司总经理。

    李伟,男,37岁,经济学硕士,历任国家外汇管理局干部、宁波华通集团股份有限 公司副董事长、湖北武昌鱼股份有限公司董事, 现任深圳国华盛投资有限公司董事 长。

    张金奎,男,37岁,经济学硕士,归国访问学者,历任武汉大学、 海南大学教师、 海南省证管办主任科员,现任新疆汇通（集团）股份有限公司监事,本公司董事会授 权代表。

    李刚,男,34岁,理学学士,历任重庆钢铁集团公司工程师、北京紫龙电子有限公 司总经理助理,现任海南宗宣达实业投资有限公司总经理助理。