本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

    湖北三峡新型建材股份有限公司2003 年度股东大会于2004 年5 月31 日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议由董事长徐麟先生主持。出席会议的股东和股东代表共13 人，代表股份144978245 股，占公司总股本的52.85%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过如下议案：

    一、关于公司2003 年度董事会工作报告

    表决结果为：同意票：144978245 股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；

    反对票：0 股；弃权票：0 股。

    二、关于公司2003 年度监事会工作报告

    表决结果为：同意票：144978245 股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；

    反对票：0 股；弃权票：0 股。

    三、关于公司2003 年年度报告正文及年度报告摘要

    表决结果为：同意票：144978245 股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；

    反对票：0 股；弃权票：0 股。

    四、关于公司2003 年年度财务决算报告

    表决结果为：同意票：144978245 股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；

    反对票：0 股；弃权票：0 股。

    五、关于公司2003 年年度利润分配方案

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师呙华文、覃丽君签署审核意见，公司2003 年度实现利润总额14,488,611.85 元，净利润8,084,594.52 元，根据公司章程规定，提取10%法定公积金839,377.75 元，提取5%法定公益金419,688.87 元，加期初未分配利润10,144,753.06 元，本次可供股东分配的利润为16,970,280.96 元。

    鉴于本次可供股东分配的利润较少及公司生产经营需要，为了股东的长远利益并进一步增强公司盈利能力，保持公司持续、稳定、健康发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果为：同意票：144978245 股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0 股；弃权票：0 股。

    六、关于公司投资组建当阳三峡新材特种玻璃有限责任公司的议案

    为了进一步提升公司持续发展能力，抓住国内外大力发展绿色环保建材产品的市场机遇，吸引外部资金，拓宽营销渠道，本公司将联合其他投资者出资组建当阳三峡新材特种玻璃有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准，以下简称“当阳特玻”）。当阳特玻注册资本10000 万元，其中本公司以自有资金出资5100 万元，占注册资本的51%；其他投资方以货币资金出资4900 万元，占注册资本的49%。当阳特玻拟定经营范围：自洁玻璃基片、节能玻璃、环保玻璃、安全玻璃等的生产与销售（具体经营范围以工商行政管理部门核准范围为准）。当阳特玻拟建项目为：自洁玻璃基片及配套工程。该项目的《可行性研究报告》已经宜昌市发展计划委员会宜计工业[2004]56 号文批准，计划总投资28239 万元，项目所需资金缺口由股东按出资比例投入或由当阳特玻负责筹措，股东按比例提供担保。设计生产能力为：非冷修年产量为330 万重箱，冷修年产量275 万重箱。项目建成投产后，预计年销售收入24750 万元，利润总额5164 万元，上缴所得税1704 万元，投资回收期5.89 年。

    表决结果为：同意票：144978245 股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；

    反对票：0 股；弃权票：0 股。

    七、关于李可维先生辞去公司监事及选举陈智先生为公司监事的议案

    由于工作变动，李可维先生已向监事会请求辞去公司监事、监事会主席职务，经第四届监事会第五次会议审议通过，公司同意李可维先生辞去公司监事的请求；同时，根据公司第二大股东当阳市国中安投资有限公司提名，选举陈智先生为本届监事会监事。

    表决结果为：同意票：144978245 股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；

    反对票：0 股；弃权票：0 股。

    八、关于公司《董、监事薪酬管理办法》的议案（详见2004 年2 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）

    表决结果为：同意票：144978245 股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；

    反对票：0 股；弃权票：0 股。

    九、关于公司《董事长及高级管理人员年薪制管理办法》的议案（详见2004 年2月26 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）

    表决结果为：同意票：144978245 股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0 股；弃权票：0 股。

    十、关于修改公司章程的议案（详见2004 年4 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）

    表决结果为：同意票：144978245 股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0 股；弃权票：0 股。

    十一、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案

    公司聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003 年度财务报告审计机构期限已满。目前，该公司为本公司提供审计服务已达5 年，但现任签字注册会计师呙华文、覃丽君为公司提供审计服务均不到三年，按照中国证监会关于证券期货和审计业务签字注册会计师定期轮换的规定（证监会计字[2003]13 号文）可以继续为本公司提供审计服务。鉴于该公司审计人员在审计过程中态度认真，工作严谨、规范，结论准确、客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司2003 年度向其支付审计费用35 万元。同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004 年度财务报告审计机构，聘期一年。聘期内，财务审计费用为35 万元。

    在中勤万信会计师事务所有限公司的审计过程中，发生的交通费用按实际发生额由公司承担。

    表决结果为：同意票：144978245 股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0 股；弃权票：0 股。

    本次股东大会由湖北首义律师事务所从业律师汪中斌先生进行了全过程认证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集召开程序、参与表决的人员和列席本次股东大会的人员资格、审议事项与表决程序均符合法律、法规、规章及公司章程的规定，大会合法、有效。

    特此公告

    

湖北三峡新型建材股份有限公司

    二OO 四年五月三十一日