湖北三峡新型建材股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年2月24日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开,应到监事3人,实到监事2人,监事会主席李可维先生因工作原因未出席会议,委托监事文革先生代表参加并全权行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过2003年度监事会工作报告；

    二、审议通过2003年年度报告及2003年年度报告摘要；

    三、审议通过公司董事、监事报酬管理办法；

    四、审议通过关于李可维先生辞去公司监事、监事会主席及推荐监事候选人的议案；

    由于工作变动,李可维先生已向监事会请求辞去公司监事、监事会主席职务,监事会同意李可维先生辞去公司监事、监事会主席职务的请求；同时,根据公司第二大股东当阳市国中安投资有限公司提名,推荐陈智先生为监事候选人(简历附后)。

    以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司2003年度股东大会审议通过。

    特此公告

    附：陈智先生简历：

    陈智,男,1959年4月出生,1982年毕业于成都科技大学,历任北京汇华公司办公室主任、金磊实业公司总经理助理、湖北同达实业有限公司总经理,现任当阳市国中安投资有限公司执行董事。