湖北三峡新型建材股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月16日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议由副董事长张金奎先生主持。出席会议的股东和股东代表共10人,代表股份144967810股,占公司总股本的52.85%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式,逐项表决并通过如下决议：

    一、关于吕宗林先生辞去公司董事的议案

    表决结果为：同意票：144967810股,占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    公司董事会和与会公司股东对吕宗林先生在担任公司主要领导期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

    二、关于选举公司董事的议案

    会议选举徐麟先生为公司第四届董事会董事。

    表决结果为：同意票：144967810股,占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    本次临时股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2003年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,大会合法、有效。

    特此公告